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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2012

  Geldwäschebekämpfung

  Anwendungsbereich des neuen Geldwäschegesetzes für Corporates
  

  Frank M. Wittenberg, Robert Wilkens

  …des neuen ­Geldwäschegesetzes für Corporates Frank M. Wittenberg / Robert Wilkens* Es kommt Bewegung in die Geldwäschebekämpfung: ­Insbesondere die nach… …sich eine abschließende Aufstellung aller durch das Gesetz Frank M. Wittenberg Betroffenen („Verpflichtete“). Neben der kompletten Finanz- und…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2011

  Aufdeckung von Management Fraud

  § 111 Abs. 2 Satz 2 AktG als Instrument des Aufsichtsrates zur Einschaltung externer Sachverständiger bei unternehmensinternen Ermittlungen
  

  Frank M. Wittenberg, Remi Stadnicki, Birgit Galley

  …Aufsichtsrates zur Einschaltung externer Sachverständiger bei unternehmensinternen Ermittlungen Frank M. Wittenberg Remi Stadnicki Birgit Galley Frank M… …. Wittenberg / Remi Stadnicki / Birgit Galley* Die Einschaltung von externen Sachverständigen ist ein wichtiges Instrument für Aufsichtsräte, um ihrer Funktion…