…Identitätsbetrug | KYC | Geldwäscheprävention | Fälschungserkennung
ZRFC 5/19 221
Identitätsfälschungen
Herausforderungen für Banken und…
…gemeldet. 1 Folgend wird
verdeutlicht, vor welchen neuen Herausforderungen Banken und Finanzinstituten bei der
Identifizierung ihrer Vertragspartner stehen…
…Feststellung der Kundenidentität zu Beginn
einer jeden Geschäftsbeziehung ist für Banken
und Finanzdienstleister eine Selbstverständlichkeit.
Gemäß § 11 Abs. 1 S…
…. 1 GWG müssen Banken
ihre Vertragspartner und die für diese auftretende
Personen vor Begründung der Geschäftsbeziehung
beziehungsweise vor Begründung…
…eine immer größere Herausforderung dar. Vor dieser
Problemstellung stehen nicht nur Banken und
Finanzdienstleister, sondern auch Behörden und
der…
…. Durch
zahlreiche Projekte bei in- und ausländischen Banken verfügt
sie über eine umfangreiche Expertise im Bereich Compliance
mit Schwerpunkt…
…Bürgerbüros mit
mangelnder Vernetzung umgeschrieben.
Darüber hinaus sind zahlreiche Banken derzeit
noch mit einer weiteren Problemstellung konfrontiert,
nämlich…
…den gleichen gefälschten oder zu
Unrecht verifizierten Ausweisdokumenten erfolgreich
Anträge auf Kontoeröffnungen bei Banken
und Finanzinstituten…
…stellen werden.
Viele dieser Kontoeröffnungen werden nach einigen
Monaten auf den Rat der Compliance-Abteilungen
von Banken wieder zur Löschung angewiesen…
…die nur sie zurückgreifen können. 10
4 Wie können sich Banken schützen?
4.1 Mit welchen Methoden können Banken
gefälschte Ausweisdokumente erkennen?
Wie…
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