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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Dolose Handlungen

  …unter dolosen Handlungen Verstöße von Mitarbeitern der Unternehmen gegen Strafrechtsnormen verstanden, die sich gegen das Vermögen dieser Unternehmen… …Handlungen im unternehmerischen Bereich, die zu Schädigungen von Unternehmen oder Dritten führen. Darunter fallen die Straftatbestände und Delikte aus dem… …genommen. Er richtet sich gegen das Unternehmen bzw. gegen Dritte. Diese Handlungen stellen zumeist strafrechtliche Delikte dar. Weitere Kennzei- chen… …Wahrscheinlichkeit der Entde- ckung erhöht wird. In größeren Unternehmen werden Anti- Fraud- Management Systeme instal- liert, die solche Handlungen verhindern oder…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Illegale Informationsbeschaffung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Vertrauensverlusten und Reputationsschäden für die betroffenen Unternehmen führen kann. Motiv für diese Informationsbeschaffung sind Vermögensvorteile, die z. B. in… …mationsbeschaffungsbemühungen betroffen sein: Für die Analyse von Unter- nehmen, z. B. im Rahmen von Kreditvergaben oder beim An- / Verkauf von Unternehmen sind tiefe Einblicke… …notwendig. Dies gilt insbesondere für inno- vative mittelständische Unternehmen, die z. T. in enger Partnerschaft mit Marktführern / Global Playern…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Fraud

  …einzelnen Person, einer Gruppe von Personen oder von einem oder mehreren Unternehmen verübt werden. Auch von den Mit- arbeitern ist zu erwarten, dass diese… …, Unterschlagung, durch Handlungen der Mitarbei- ter bedingte Vermögensverluste) in Unternehmen gemeint. System bedeutet in diesem Zusammenhang nicht EDV-System… …, Sonderprüfungen, Sanktionen, Ex-Post- Analysen. Ein Ansatz wie AFM ermöglicht es dem Unternehmen / Kreditinstitut, das Risiko von Fraud aus einer ganzheitlichen… …, für das Unternehmen relevanten Perspektive zu betrachten. Wichtig ist das Bewusstsein des eigenen Risikos und der Gefährdungssituation. Ein AFM kann… …Informationsschutz, technische Sicherheit etc.) bei, das Unternehmensvermögen zu schützen. Es bietet sich an, individuell für jedes Unternehmen / Kreditinstitut ein…

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  Notfallplanung im Rahmen von BCM

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …, was wiederum die Interessen aller am Unternehmen interessierten Personen und das Image des Unternehmens sichert. Um diesen Erfordernissen den nötigen… …, Katastrophe wie folgt lauten: � Ein Notfall ist ein Ereignis, das zu einer Unterbrechung von Geschäfts- prozessen im Unternehmen führt und sich auf die… …Auswirkungen für die Unternehmen möglichst gering zu hal- ten und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens schnellstmöglich wieder herzustellen. Bei der… …Feststellung, dass ein Notfallplan für jedes Unternehmen, unabhängig von dessen Größe, erforderlich ist. Diese Notfallplanung sollte für den jeweils defi… …. Zusammensetzung Krisenstäbe sind je nach Unternehmen und Strukturen sehr unterschied- lich zusammengesetzt. In der Vergangenheit hat sich jedoch… …. 12.10 Schlussbemerkung Unternehmen, die sich angemessen auf mögliche Schäden vorbereiten, kön- nen bei Eintritt eines Schaden bringenden Ereignisses…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Geldwäsche

  …Aktivitäten bei Kreditinstituten oder sonstigen Unternehmen. Die durch die Straftat erlangte Geldmenge wird in einen Wirtschaftskreislauf eingespeist. �… …(GwG) enthält gesetzliche Pfl ichten für Kreditinstitute und andere Unternehmen, wie z. B. Versicherungen, Makler, Rechtsanwälte, Steuerberater, sondern… …Financial Action Task Force (FATF) speziell zur Bekämpfung der Geldwäsche. 20.2 Erfüllung durch die Unternehmen – Anti-Geldwäsche Richtlinien Ein… …Unternehmen ist verpfl ichtet, die Mindestanforderungen9 der Anti-Geld- wäsche Compliance aus dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) und den von der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Datenschutz

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …15.1 Datenschutz im Unternehmen Bevor ein Unternehmen technische und organisatorische Maßnahmen trifft, um die Einhaltung der Anforderungen des…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Compliance

  …. Comliance-Verstoßes im Unternehmen. Das Whistleblowing zeichnet sich durch die Anonymität der melden- den Person aus. Hiermit soll die Hemmschwelle einer solchen… …. Vorrangige Ziele sind die Risikominimierung und Effektivitätssteigerungen mit positiven betriebswirtschaftlichen Effekten für das Unternehmen.…
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  Awareness und Sicherheitsbewusstsein

  …Awareness-Maßnahmen – Zielsetzung Die Ziele einer Awareness-Maßnahme sollen alle Aufgabenfelder der Unter- nehmenssicherheit sein, Schwerpunkte können von Unternehmen… …notwendig. Die Einbindung von Beschäftigten und Mitarbeitern von Dienstleistungs- unternehmen, die Konzentration auf das Wesentliche und die Integration…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Sicherheit im Ausland

  …Fürsorgegründen informieren daher immer mehr interna- tional tätige Unternehmen ihre Mitarbeiter über Risiken und geben Verhal- tensempfehlungen. Grundsätzlich… …sich insbesondere für Unternehmen, die regelmäßig Mitarbeiter in Länder mit besonderen Sicherheitsrisiken entsenden, im Intranet auf Rei- sesicherheit…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Betreiberverantwortung

  …Unternehmen und Personen kann das folgende Konsequenzen haben: � Arbeits-disziplinarrechtlich (Verweis, Abmahnung, Kündigung) � Zivil-rechtlich…