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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Die moderne Geldwäscheprävention

  Natali Kirbeci, Maren Grandel, Steffen Pfahler

  …Verdachtsmeldungen) kurzfristig erkennen zu kön- nen, ist das Institut auch in der Lage, die Sicherungsmaßnahmen und Prozesse bzw. Kontrollen ebenso kurzfristig…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Geldwäsche-Compliance

  Stefan Otremba

  …12 Vgl. hierzu ausführlicher u. a. Ehlscheid/Pfeiffer (2012), S. 47 ff.; Institut derWirt- schaftsprüfer (2020). hohen Dynamik, ist vielschichtig und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Künstliche Intelligenz und Compliance – Implikationen für Compliance-Abteilungen

  Peter Eger, Robert Schmuck
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Product Compliance Management

  Dietrich Boß, Thomas Mery, Ursula Metz

  …Sowird die Zeitschrift für Product Compliance (ZfPC) bspw. erst seit 2022 herausge- geben. 5 11 Vgl. z. B. Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …Compliance-Risikoanalyse (CRA), 2020 Asbach, Erfordernis und rechtliche Anforderungen der Produkt Compliance, in: Corporate Legal Insights/Deutsches Institut für… …Deutsches Institut für Compliance, Hinweise zur Verwendung des Risikokata- logs, 2025, https://www.dico-ev.de/hinweise-zur-verwendung-des- risikokatalogs/… …www.spiegel.de/wirtschaft/united-airlines-rechnet-mit-deutlichem-verlust- problem-mit-boeing-737-max-9-a-8602831b-aef5-41c1-92ba-34ca20517023 (Letzter Abruf: 26. 03. 2025) Institut der Wirtschaftsprüfer, 2017a, IDW… …Business Conduct Compliance Institut der Wirtschaftsprüfer, 2017b, IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ord- nungsmäßiger Prüfung des internen Kontrollsystems… …des internen und ex- ternen Berichtswesens (IDW PS 982), Stand: 03. 03. 2017 Institut der Wirtschaftsprüfer, 2020, Neufassung des IDW Prüfungsstandards… …: Die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems (IDW PS 340 n.F.), Stand: 27. 05. 2020 Institut der Wirtschaftsprüfer, 2022, IDW Prüfungsstandard…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Social Compliance – die Achtung von Menschenrechten bei Mercedes-Benz

  Isabel Jandeisek, Marc-André Bürgel, Jürgen Gleichauf

  …NGOs sowie das Deutsche Institut für Menschenrechte. Als Beobachter fungieren das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für wirtschaftliche…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Korruptions-Compliance & Integrity Management in Hochrisikoländern

  Stephan Grüninger, Quirin Kissmehl, Anna-Katharina Zubrod

  …1019Grüninger/Kissmehl/Zubrod * Prof.Dr. Stephan Grüninger ist wissenschaftlicher Direktor des Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG)… …. (DICO). ** Quirin Kissmehl ist Projektmanager und akademischerMitarbeiter amKonstanz Institut für Corporate Governance (KICG) sowie Geschäftsführer des… …beiterin hat sie amKonstanz Institut für Corporate Governance (KICG) u. a. zu den Themen (Social) Compliance- und Integritätsmanagement gearbeitet. Seit 2022… …nagement in Hochrisikoländern“ am Konstanz Institut für Corporate Gover- nance (KICG) der Hochschule Konstanz befragt wurden, stuft Korruption nach…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Corporate Riskmanagement in China. Top 5 Verhaltenstipps für CEO’s und CFOs in Deutschland mit China-Geschäft

  Philipp Senff

  …deutschen Un- ternehmen in China. Nach dem Institut der Deutschen Wirtschaft sind „[…] die neuen Direktinvestitionen der deutschen Wirtschaft in China (inkl…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2025

  Inhalt / Impressum

  …, RA Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., Dr. Anna-Maija Mertens, Deutsches Institut für Compliance… …Universität Bamberg Redaktion: Redaktion ZRFC Prof. Dr. Stefan Behringer (Chefredakteur), Dr. Kerstin Lötzerich-Bernhard, Dr. Doreen Müller LL.M.oec, Institut…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2025

  Cyberrisiken in Zahlen

  Warum Messbarkeit der Schlüssel zu besseren Entscheidungen ist
  

  Dr. Cyrill Baumann, Prof. Dr. habil. Stefan Hunziker

  …Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ) an der Hochschule Luzern. Dort ist er Leiter des Competence Centers für Risk- und Compliance Management. 1 Abruf…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2025

  Inhalt / Impressum

  …, FernUniversität in Hagen Prof. Dr. Henning Herzog, QIRM Institut für Regulation & Management e.G. Ulrich Hocker, Hauptgeschäftsführer Deutsche Schutzvereinigung für…