Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Eine Bestandsaufnahme im Hinblick auf die CSRD-Pflicht ab 2026

  Prof. Dr. Simone Häußler, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich

  …nutzen als die gängigen und auf kapitalmarktorientierte Großunternehmen zugeschnittenen, die einer eigenständigen Analyse bedürfen. 17 Vgl. initial auch…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche-Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …werden mittels statischer Wenn-Dann-Logiken (Regeln), wie etwa Betragsschwellen, riskante Transaktionen für eine weitere (menschliche) Analyse markiert. Um… …Transaktionstypen (zum Beispiel Inlandszahlungen) von vornherein von der Analyse auszuschließen. Neben diesem klassisch regelbasierten Ansatz setzt sich in der… …Rahmen geldwäscherechtlicher Vorgaben der menschlichen Analyse bedürfen, ist die Gefahr groß, dass ein Großteil der menschlichen Arbeitskraft in der… …Trefferbearbeitung mit der Analyse von Fehlalarmen okkupiert wird. Um diesem Problem beizukommen, werden Regeln beispielsweise um sogenannte Filter ergänzt, die… …eine Zahlung in ein Hochrisikoland geht, während die KI durch Analyse des Kontextes gleichzeitig wahrnimmt, dass eben jenes Risikoland die Heimat des…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Compliance bewegt ...

  ... Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen - fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Dr. André Uhlmann

  …auseinanderzusetzen? Die Menschen, mit denen man täglich zu tun hat. Compliance hat sich schon länger von der reinen rechtlichen Analyse von Sachverhalten zu einem stark…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  GRC-Report

  Integrity Europe - Akademische und praktische Überlegungen zu Compliance
  

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Themenbereiche: Zum einen kann künstliche Intelligenz schnell für viele Compliance- Probleme Lösungen bringen, zum Beispiel für die Analyse von Verdachtsmeldungen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  ZRFC in Kürze

  …dies zeigt, wie sehr es einer besseren Datenerfassung und -analyse bedarf, um angemessene Entscheidungen zur Risikobewältigung zu treffen. Zur…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2023

  Die 7. Novelle der MaRisk

  ?berblick und Auswirkungen auf die Interne Revision
  

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

  …analysiert werden, wozu auch eine wirtschaftliche Analyse gehört. Der Marktwert ist unter realistischen Annahmen zu ermitteln. Gemäß BTO 3.2.2…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2023

  #nextlevelaudit @Deutsche Telekom AG - Teil 2

  Die acht Dimensionen des #nextlevelaudit-Programms
  

  Marco Dubanowski

  …schnell anwendbar, zum Beispiel bei der Analyse von Logical Access/Rollen und Berechtigungen. Bei allen eingesetzten Data-Analytics-Lösungen ist es…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2023

  Pooled Audits

  Zusammenarbeit in gemeinschaftlichen beziehungsweise Sammelprüfungen
  

  Carsten Rilinger, Markus Luhmer

  …beziehungsweise -objekts Gleiches gilt für die Analyse des Risikos des gemeinschaftlich geprüften Prüfungsfelds beziehungsweise -objekts. Neben sachlichen Gründen… …dann eine Auswertung, Analyse und Risikobewertung der Erkenntnisse statt, die die Identifizierung von Risiken und Feststellungen zum Ziel hat. Diese…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2023

  Kein Schadenersatz ohne Schaden!

  Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 4.5.2023 - C-300/21 (Österreichische Post) zu Art. 82 DSGVO, und zu den Auswirkungen auf das Verbandsklagerecht
  

  Dr. Jürgen Hartung, Dr. Vanessa Pickenpack, Dr. Axel Grätz

  …sei bei einer anderen Bewertung überflüssig. 10 Die Analyse der Systematik der Haftungs- und Sanktionsregelungen in Kapitel VIII der DSGVO bestätigt…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2023

  Exportcompliance - Untergesetzliche Anforderungen beim Export von Gütern i.S.d. Art. 5 Dual-Use-VO 2021/821

  Prof. Dr. Nina Nestler

  …Überwachung, Extraktion, Erhebung oder Analyse von Daten aus Informationsund Telekommunikationssystemen zu ermöglichen. Damit stellt sich die Frage, ob über die…