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• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Überblick zu Sanktions- und Haftungsrisiken

  Dr. Lutz Nepomuck

  …praxisrelevante Variante der zweitgenannten typischen Konstellation eines Strafbarkeitsrisikos für Compliance Officer besteht darin, dass im Zuge einer internen… …Zahlungen an einen korrup- tionsverdächtigen Vertriebsmittler vom Compliance Officer veranlasst wird, dieser Zahlungsstopp nach Abschluss der internen… …Situation ist durchaus typisch, weil bei internen Ermittlungen sehr häufig ein mehr oder weniger konkreter Verdacht einer Auslandsbestechungstat entdeckt wird… …entsprechender Risikoexposition des Unternehmens kann es insbesondere bei sachgemäß vorgenommenen Geschäftspartnerprüfungen und bei internen Untersuchungen immer…

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• Korruption im europäischen Vergleich: Deutsche Unternehmen weniger stark betroffen

  …eigenen Unternehmen – abermals, dass das Vertrauen in die Wirksamkeit der internen und externen Maßnahmen vergleichsweise groß ist. Aber: Auch in…

• KPMG-Studie zur Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2012

  …und Kunden. Ein verbreitetes Täterprofil ist bei den betroffenen Unternehmen das kollusive Zusammenwirken von internen und externen Akteuren. Anders als…

• Compliance zwischen Rechtsprechung und Politik

  …: „Schon wieder eine Prüfung", heißt es oft bei den Mitarbeitern, wenn nach der Internen Revision noch eine Compliance-Prüfung und anschließend noch ein Risk…

• Problem Scheinselbstständigkeit

  …Mitarbeiter Folge zu leisten. Der Auftragnehmer unterliegt einer Anwesenheitspflicht, ist an feste Arbeitszeiten gebunden und muss an internen Besprechungen…

• 5. EU-Geldwäscherichtlinie - Neue Anforderungen

  …die Durchführung von internen Untersuchungen spezialisiert. Welche Neuerungen beinhaltet die 5. EU-Geldwäscherichtlinie in Bezug auf…

• Goodwillbilanzierung: Informationsdefizite von Stakeholdern abbauen

  …. Vor welche Herausforderungen sehen sich Unternehmen aufgrund der Covid-19-Pandemie gestellt? Welche internen und externen Indikatoren spielen dabei eine…

• EU-Whistleblower-Direktive setzt Unternehmen unter Zugzwang – Teil 1

  …Anonymität bieten, in den relevanten Sprachen angeboten werden, mit verständlichen Erklärtexten ausgestattet sein und von einer guten internen…

• Kreditgeber hatten lange keine Zweifel an Wirecard-Bilanzen

  …Unternehmen laufe oft am Anfang nicht alles perfekt, da gehe es zunächst um Wachstum und man ziehe die internen Strukturen dann nach. Den von den…

• Public Corporate Governance: Warten auf weitere Kodizes

  …eines Internen Kontrollsystems (IKS). Es sollte eine Inventur vorangestellt werden, um festzustellen, welche Komponenten für ein IKS möglicherweise schon…