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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2025

  Nachrichten vom 04.07.2025 bis 29.09.2025

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/25 22 Gesetzentwurf zur EUDR noch in Abstimmung – Fokus auf Null-Risiko-… …Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/25 23 maßnahmen ergreift. Umweltbezogene Verstöße nach § 2 Abs. 3 LkSG sollen dagegen nicht mehr… …Einsatz generativer KI und schwer durchschaubare Black-Box-Modelle. Viele Unternehmen experimentieren deshalb mit Multi- Zeitschrift für Compliance Das… …https://www.diir.de/content/uploads/2025/09/ Risk-in-Focus-2026.pdf Ausgestaltung des CMS im unternehmerischen Ermessen der Geschäftsführung Nachricht vom 19.09.2025 Compliance gewinnt auch für… …Compliance Management System (CMS) speziell auf die Risiken des jeweiligen Unternehmens abzustimmen. Die konkrete Ausgestaltung des CMS liege im… …Nachhaltigkeitsziele gleichzeitig unterstützen. Smart Grids oder intelligente Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/25 25 Sensorik… …Vertragsklauseln untersagt sind. Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 03/25 26 c Die Rechtssicherheit besteht bislang nur… …https://zirdigital.de/ce/kuenstliche-intelligenz-inder-internen-revision/detail.html Künstliche Intelligenz planvoll einführen – was Compliance und Risikomanagement beachten sollten Nachricht vom 04.09.2025 Die Einführung von… …Compliance- und Risikomanager ist besonders wichtig: Die Datenstrategie gehört an den Anfang. Drei Viertel der Befragten sehen sie als unverzichtbar. Es muss… …Anwendungsfall auf Wirtschaftlichkeit und Compliance- Tauglichkeit zu prüfen. So lassen sich Fehlinvestitionen vermeiden und regulatorische Vorgaben von Anfang an…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Die moderne Geldwäscheprävention

  Natali Kirbeci, Maren Grandel, Steffen Pfahler

  …701Kirbeci/Grandel/Pfahler * Natali Kirbeci ist bei der BearingPoint GmbH imBereich Compliance tätig und hat sich auf Anti-Financial Crime… …nahme zur Bekämpfung des Rauschgifthandels, wo sie ihren Ursprung im Rah- 702 Kirbeci/Grandel/Pfahler Teil III – Business Conduct Compliance 1… …erfolgreiche 704 Kirbeci/Grandel/Pfahler Teil III – Business Conduct Compliance 5 Bundesministerium der Finanzen, „Voller Einsatz gegen… …Business Conduct Compliance 8 Deutscher Bundestag „Zum risikobasierten Ansatz bei Financial Intelligence Units“ – AZ:WD 4–3000–052/23, 23. 08. 2023. 8 9… …Compliance über- denken müssen. Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, oft in Verbin- dung mit veralteten Systemen, führt zu ineffizienten und… …Kirbeci/Grandel/Pfahler Teil III – Business Conduct Compliance 12 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), „Auslegungs- und Anwendungshinweise… …Kirbeci/Grandel/Pfahler Teil III – Business Conduct Compliance 19 15 Vgl., Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), „Auslegungs- und An- wendungshinweise… …pflichtete dafür, bei bewährten Regeln und Systemen zu bleiben, anstatt einen 712 Kirbeci/Grandel/Pfahler Teil III – Business Conduct Compliance 22 23… …Business Conduct Compliance 26 Abb.1: Elemente eines AML Target Operating Model Quelle: Eigene Darstellung 3.1.2.1 AML-Strategie Analog den Ursprüngen des… …Fachbereichen und Compliance verbessern“ oder gar „Compliance und AML datengestützt steuern“. Allein aus diesen genannten Beispielen lässt sich erahnen, dass am…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2025

  Nachrichten vom 01.10.2025 bis 05.12.2025

  …Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 04/25 37 EU-Entwaldungsverordnung verschoben und abgeschwächt Nachricht vom… …mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet: Sie kann Ermittlungen einleiten, Auskünfte anfordern, vorläufige Anordnun- Zeitschrift für Compliance Das… …, fachkundiger und internationaler bearbeiten. Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 04/25 39 Laut Rödl & Partner eröffnen sich… …. Quellen [1] https://dserver.bundestag.de/btd/21/015/2101501. pdf [2] https://dserver.bundestag.de/btd/21/027/2102782. pdf Compliance im Mittelstand: Risiken… …erkennen – Verantwortung leben Nachricht vom 13.11.2025 Wie lässt sich Compliance im Mittelstand wirksam und zugleich praxistauglich umsetzen? Rödl & Partner… …zeigt in einem aktuellen Online-Beitrag, worauf es beim Auf bau eines Compliance Management Systems (CMS) ankommt und warum insbesondere kleinere und… …wie der ISO 37301:2021 oder den Leitlinien des Deutschen Instituts für Compliance (DICO) orientieren. Der Prüfungsstandard IDW PS 980 n. F. beschreibt… …Möglichkeit, Risiken realistisch einzuschätzen, Pri- Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 04/25 40 oritäten zu setzen und… …ethische Standards für den Einsatz generativer KI. Für Governance, Compliance und HR bedeutet das: Vorsicht bei automatisierten Bewerbungs- oder… …der Informationstechnik (BSI). Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC 04/25 41 Das Bundesinnenministerium soll per…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  Datenschutz muss eine Priorität für Unternehmen sein

  Der dringende Bedarf an Investitionen und Maßnahmen
  

  Chris Dimitriadis

  …Datenschutz | Cyberkriminalität | KI | Compliance | Qualifikationslücke ZRFC 4/25 169 Datenschutz muss eine ­Priorität für Unternehmen sein Der… …Herausforderungen ­angehen, um ­Compliance zu erreichen. schutzbeauftragte zu finden. Es liegt auf der Hand, dass mangelnde Investitionen hier das Hauptproblem… …Herausforderungen, vor denen ihre Datenschutzteams stehen, erkennen, um sinnvolle Lösungen umsetzen zu können. 2 Regulierung und Compliance: ­Herausforderungen und… …, aber ohne geschulte Mitarbeitende, die sie umsetzen, sind selbst die strengsten Richtlinien wirkungslos. Um Compliance zu erreichen und strenge…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2025

  School GRC

  …bereitete sich durch die Spezialisierung im Bereich Compliance auf seine heutige Rolle als stellvertretender CCO der Laumann Group vor. Nachdem der Fokus…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2025

  Rechtssicher durch die Cyberkrise: Struktur statt Chaos

  Dr. Justus Gaden

  …Digital Compliance und zu IT-sicherheitsrechtlichen Themen. Auch die Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern spielt eine entscheidende Rolle. Je nach…

• Geschäftsführerhaftung für Umsatzsteuer

  …Notwendigkeit, durch betriebsinterne Prozesse etwa innerhalb des Internen Kontrollsystems und des Tax Compliance Management Systems entsprechende Vorkehrungen zu…

• Homeoffice beliebt, doch es gibt Graubereiche

  …für Risikomanagement, Controlling und Compliance – leicht verständlich sowohl für Governance-Profis als auch Nutzerinnen und Nutzer ohne große…

• Whistleblowing: Wann greift der Schutz bei Verstößen gegen das KI-Gesetz?

  …Compliance – leicht verständlich sowohl für Governance-Profis als auch Nutzerinnen und Nutzer ohne große Vorkenntnisse. Hören Sie hier den Interview-Podcast…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2025

  Inhalt / Impressum

  …PinG Privacy in Germany DATENSCHUTZ UND COMPLIANCE Inhalt Heft 06.25 13. Jahrgang | Seiten 255–290 Shana Morgan An Introduction to Indigenous Data… …Gottwald Zwischen Kreuz und Compliance................................................... 277 Thomas Fuchs Aus Sicht einer Aufsichtsbehörde Denn sie sollten…