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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2020

  Nachrichten vom 5.10.2020 bis 30.12.2020

  …kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nicht Banken oder Versicherungen sind, ihren Abschlussprüfer nach spätestens zehn Jahren wechseln müssen, resümiert das Institut…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Compliance in Portugal (Teil 2)

  Ausgewählte Rechtsgebiete mit Schwerpunktthemen
  

  Dr. Susana Campos Nave

  …des Geldwäschegesetzes sind in erster Linie Unternehmen aus der Finanzbranche (Entidades financeiras). Hierzu zählen Banken und Kreditinstitute…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Vermeidung der Haftung durch nachhaltig zielgerichtete Tätigkeit

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …nutzt werden. Regelmäßige Gespräche mit Banken und Lieferanten helfen ebenfalls, rechtzeitig Veränderungen in der Stimmungslage zu erkennen. 4…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Haftungssituationen aus der Praxis

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …begehen. Das Gegenteil ist inzwischen vielfach deutlich geworden, indem andere Personen (Hersteller, Großhändler, Mitarbeiter der Banken) strafrechtlich…

• Geldwäschebekämpfung: Bundesregierung veröffentlicht Gesetzentwurf

  …. mehr … FinCEN-Files 21.09.2020 Geldwäsche-Bekämpfung: „Banken und Behörden versagen auf ganzer Linie“ „Banken und Behörden…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH

  Vermeidung der Haftung beim Betrieb der GmbH

  Hermann Pump, Herbert Fittkau
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung des GmbH-Geschäftsführers für Steuerschulden der GmbH

  Vermeidung der Haftung in der Krise und der Insolvenz der GmbH

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …aufgrund von Tarifabschlüssen 3. 3. 5. Verknappung des Geldes durch Banken 2. 4. 9. Investition teurer als geplant 10. 5. 8. 321 I.Krise 20… …Schieflage ist noch genügend Liquidität und genügend Masse für eine Sanierung vorhanden. Zudem sind zu Beginn einer Krise sowohl die Gläubiger (Banken…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2020

  ZCG-Nachrichten

  …. So sollen künftig auch kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nicht Banken oder Versicherungen sind, ihren Abschlussprüfer nach spätestens zehn…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2020

  Die Rolle des Aufsichtsrats im Kontext aktueller Nachhaltigkeitsreformen

  Vorschläge zur weitergehenden Professionalisierung
  

  Oliver Scheid, Sean Needham

  …Einbeziehung von Nachhaltigkeit in die Aufsichtsvorschriften für Banken und Versicherungsunternehmen; CCdie Stärkung der Vorschriften zur Offenlegung von…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 3/2020

  Zur Einziehung in den Cum/Ex-Fällen – zugleich Anmerkung zu LG Bonn, Urt. v. 18.03.2020 – 62 KLs – 213 Js 41/19 – 1/19

  Rechtsanwalt Dr. Markus Rübenstahl, Simon M. Weißbeck

  …2007 ebenfalls die Kapitalertragsteuer einbehalten sollten, lief dies mangels Regelungskompetenz des deutschen Gesetzgebers bei ausländischen Banken, die… …verschleiern, in die Übertragung der Aktien und Gelder angeblich zahlreiche Banken und Finanzdienstleister (Broker etc.) zwischengeschaltet. Eine Einziehung kann… …zu denken ist an zwischengeschaltete Banken oder Finanzdienstleister, an die bestimmte Aufgaben ausgelagert wurden (s.o.) – kann nicht ohne weiteres… …Steuerungsmöglichkeiten besteht. Wenn etwa Angestellte sich selbstständig 82 In diese Richtung wohl die Kammer in Bonn: Wischmeyer, Banken und Angeklagte sollen zahlen… …Aufsätze und Kurzbeiträge 101 machen und als externe Berater („Investmentmanager“) von Banken bzw. Fonds agieren, 90 stellt sich die Frage, ob die Banken bzw…

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