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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 3 1 2 3 Was ist Geldwäsche – das „Drei-Phasen-Modell“ Bisher waren nur klar definierte Straftaten… …Konten von Banken eingezahlt oder transferiert, 4 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 4 5 6 1… …Vereinten Nationen (United 6 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 3 United Nations Convention against Illicit Traffic, in: Narcotic Drugs and… …für sich als verbindlich und bindend anerkannt. Die insgesamt 40 Emp- 8 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 6… …, Luxembourg, Mexico, Niederlande, Russland, Saudi-Arabien, Singa- pur, Spanien, Südafrika, Südkorea, Schweden, Schweiz, Türkei und USA. 10 I. Grundlagen… …Generalzolldirektion angesiedelt. Weitere Ausführun- gen zur FIU folgen in einem späteren Kapitel. 12 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 30 31 32 15… …http://www.eu-info.de/europa/eu-richtlinien-verordnungen, Abruf: 17. 11. 2020. 33 16 http://www.eu-info.de/europa/eu-richtlinien-verordnungen, Abruf: 17. 11. 2020. I.3 Nationale Grundlagen der… …republik Deutschland erkennen und verstehen zu können, muss man sich den Ursprung und die Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen, der aufsichtsrecht- lichen… …geltende GwG. 13 I.3 Nationale Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 34 35 17… …langwierigen Dis- 14 I. Grundlagen der Geldwäschebekämpfung 38 39 40 kussionen gab es von allen Beteiligten schon immer ausreichend. Leider wurde…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Grundlagen der Risikoquantifizierung

  Stefan Wilke, Jan Offerhaus

  …21 1. Grundlagen der Risikoquantifizierung Stefan Wilke und Jan Offerhaus 1.1. Definition Risikoquantifizierung bezeichnet laut Wikipedia die… …Steuerung wesentlicher Risiken genutzt (siehe Deloitte 2020, S . 14) . 2 Zur Business Judgement Rule siehe etwa Gleißner 2019 . 23 1. Grundlagen der… …nicht ein, was zumindest aus betriebswirtschaftlicher Sicht jedoch wünschenswert wäre . 7 Siehe Gleißner 2020, S . 28 . 25 1. Grundlagen der… …oder zeitliche Dynamik un- terschiedliche Voraussetzungen bestehen . Die in diesem Leitfaden vorgestellten me- 27 1. Grundlagen der…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

  Die Implementierungsleitlinien

  Konkrete Handlungshinweise in den Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (Teil 7)
  

  Michael Bünis

  …STANDARDS Die Implementierungsleitlinien MICHAEL BÜNIS Die Implementierungsleitlinien Konkrete Handlungshinweise in den Internationalen Grundlagen… …Interne Revision e. V. Die Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) sind das konzeptionelle Rahmenwerk des… …liefernden Ergebnisse und der Zweck mit dem Auftragskunden besprochen wurden. Literaturverzeichnis IIA/DIIR (2019): Internationale Grundlagen für die…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2021

  Die Implementierungsleitlinien

  Konkrete Handlungshinweise in den Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (Teil 8)
  

  Michael Bünis

  …Die Implementierungsleitlinien STANDARDS MICHAEL BÜNIS Die Implementierungsleitlinien Konkrete Handlungshinweise in den Internationalen Grundlagen… …für die berufliche Praxis der Internen Revision (Teil 8) Die Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (IPPF) sind das… …Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision 2017 (Version 7), hrsg. vom DIIR, Frankfurt am Main 2019…

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• eBook

  Risikoquantifizierung

  Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele
  

  978-3-503-17403-4

  Risk Management Association e. V., Steffen Bier, Anja Burgermeister, Oliver Disch, u.a.