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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Der interne Datenschutzbeauftragte erhält Rückendeckung

  EuGH zur Abberufung des Datenschutzbeauftragten und zu Interessenkonflikten - Besprechung der EuGH-Urteile vom 9. Februar 2023 - C-453/21 und C-560/21
  

  Lorenz Wascher

  …nichtig. 3 Entscheidungen des EuGH Dieser Schutz des internen DSB wurde nun durch zwei Urteile des EuGH weiter gefestigt. Nachdem im Fall Leistritz der… …der Pflichten des DSB im Einzelfall sind auch die Organisationsstruktur sowie alle anwendbaren Vorschriften zu berücksichtigen, womit auch die internen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2023

  Nachrichten vom 02.01.2023 bis 30.03.2023

  …unterhalten, kostet bis zu 20.000 Euro. Auch der Mehrwert einer internen Meldestelle muss in den Vordergrund gestellt werden. Ein gutes Hinweisgebersystem… …ermöglicht frühzeitige Aufklärungen und Schlichtungen von internen Problemen und Konflikten. Fehlt eine solche Möglichkeit, wachsen diese Probleme…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2023

  Compliance meets CSR

  Integration oder Kooperation?
  

  Prof. Dr. Annette Kleinfeld

  …zum Beispiel im Rahmen von Dialogen mit (kritischen) internen wie externen Stakeholdern. Stakeholdermanagement als Identifizierung und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2023

  Automatisierung und Digitalisierung in der Geldwäschebekämpfung

  Der Einsatz von Perpetual KYC-Prozessen als Antwort auf steigende Anforderungen im Kampf gegen Geldwäsche
  

  Dr. Camillo Werdich

  …Methoden stoßen jedoch an ihre Grenzen: Nach internen Erfahrungswerten von Sinpex, einem Hersteller für automatisierte Identifikations- und Compliance-…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Wirtschaftskriminalität und Prävention

  Das neuentwickelte PRÄ-VENTION-Modell analysiert den effizienten Umgang mit wirtschaftskriminellen Täterinnen und Tätern in Unternehmen und Organisationen
  

  Dr. Marlon Possard

  …partizipativen Perspektiven. Von Wichtigkeit kann hierbei zusätzlich die Sicherstellung von internen oder externen Auffangnetzen für die betroffene Person sein…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2023

  Compliance-Management im Kulturbetrieb

  Beschaffung und Rechnungsbearbeitung rechtssicher und wirtschaftlich gestalten
  

  Gabriel Cuypers

  …zahlungsbegründender Unterlagen, die zweckmäßige und ordnungsgemäße Dokumentation der Geschäftsvorfälle wie auch die Einhaltung des Internen Kontrollsystems (IKS) stehen… …. 3.6 IKS-Rechnungsbearbeitung Ziel des Internen Kontrollsystems (IKS) ist die Sicherstellung ordnungsgemäßer Buchführung, indem es Schäden vorbeugt…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 1/2023

  Internationaler Datentransfer nach dem Recht der Volksrepublik China

  Dr. Mathias Lejeune

  …Sicherheitsüberprüfung bei den Behörden z. B. ein Musterantragsformular und eine Vorlage für den der Behörde zur Verfügung zu stellenden Bericht der internen… …entsprechenden Regelungen zur internen Sicherheitsüberprüfung in den Measures for Security Assessment for Cross-Border Data Transfers“ vom 7. 7. 2022 auch für…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2023

  Zielsetzung von ESG-Leistungskriterien in der Vergütung

  Eine Marktanalyse auf Basis der DAX-Familie
  

  Dr. Maximilian Schmidt, Julius Flottmann, Dr. Sebastian Pacher

  …, ethisches Verhalten oder die Einhaltung von Gesetzen und internen Verhaltenskodizes verlangen, eine Möglichkeit zur Übererfüllung 9 Vgl. Expertenrat für…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Künstliche Intelligenz im Geldwäsche-Transaktionsmonitoring

  Umsetzungsimplikationen für eine ethische künstliche Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention
  

  Dr. Robert Schmuck

  …Fragen der Verantwortlichkeit und Entscheidungsfindung, der Kontrolle und Überwachung, von relevanter Wissensaneignung sowie der Kommunikation mit internen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Climate Risk Management

  Eine empirische Analyse in Schweizer und deutschen Unternehmen
  

  Prof. Dr. Stefan Hunziker, Dr. Mirjam Durrer, Nadine Berchtold

  …internen Priorisierung des Klimarisikos liegt, das heißt, andere Themen als das Management von Klimarisiken sind oft wichtiger. Dies mag ein Grund sein…