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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Großbritannien

  Dr. Sascha Süße

  …Prosecution Guidance of the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Public Prosecutions… …Wales zuständig, der Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPS) nimmt diese Aufgabe in Schottland wahr. Das Serious Fraud Office (SFO) untersucht… …International UK 32 – 36 Loman Street London SE1 0EH Tel: + 44 (0) 20 7922 7906 http://www.transparency.org.uk/ – Serious Fraud Office… …the Serious Fraud Office and the Di- rector of Public Prosecutions, S. 9: „There is no exemption in respect of facilitation payments. They were… …Deister/Geie/Rew, CCZ 2011, 81 (85) sowie Dann, wistra 2008, 41 (46). 517 Vgl. Joint Prosecution Guidance of the Director of the Serious Fraud Office and the…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Compliance-Management

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Unternehmensstrafrecht in Deutschland!, ZRFC, 8. Jg. (2013), S. 102–105. Hlavica, C./Klapproth, U./Hülsberg, F.M.: Rahmenordnungsbestrebungen als Mittel der Fraud… …- Bekämpfung, in: Hlavica, C./Klapproth, U./Hülsberg, F.M.: Tax Fraud & Forensic Accounting, Wiesbaden 2011, S. 247–366. Jastram, S.: Legitimation privater… …. ___________________ 40 Vgl. Hlavica/Klapproth/Hülsberg, in: Hlavica/Klapproth/Hülsberg: Tax Fraud & Forensic Accounting, 2011, S. 275f. 41 Vgl. OECD… …9789264122352-de, abgerufen am 21.5.2013. 42 Vgl. Hlavica/Klapproth/Hülsberg, in: Hlavica/Klapproth/Hülsberg: Tax Fraud & Forensic Accounting, 2011, S. 278…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Indien

  Dr. Karl Sidhu
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  Südafrika

  Dr. Philipp Kadelbach, Dr. Felix Scheder-Bieschin

  …des PCCA (mit Ausnahme von Part 5) oder den common law-Straftaten theft, fraud, extortion, forgery or uttering of a forged document1109 soweit die… …fraud und forgery or uttering. Strafbar ist insbesondere auch der Erwerb oder die Investition in Eigentum, welches aus organisiertem Verbrechen stammt…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance international

  USA

  Anna Rode

  …Issu- ers, 2012, abrufbar unter www.sec.gov/news/press/2012/2012-164.htm; Rode, ZRFC, Risk, Fraud & Compliance, 2013, S. 36 1414 SEC, Specialized…
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  Polen

  Bartosz Jagura

  …Vgl. Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, a.a.O. 895 12th Global Fraud Survey, www.ey.com. 896 Nowak C.: Korupcja w polskim prawie karnym na…
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  Tschechische Republik

  Dr. Petr Bohata