Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Wie effektiv und effizient ist Compliance?

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …großen Teilen darin besteht, das Unternehmen vor Unheil zu schützen. Vertrieb oder Produktion haben es in diesen internen Auseinandersetzungen um Budget…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Wann Regeln gebrochen werden

  Eine Kurzanalyse
  

  Thomas Schneider

  …gefährden, auch dann, wenn es nicht um Gesetzesverstöße, sondern „nur“ um die Missachtung von internen Vorgaben geht. Ein typisches Beispiel für letztere…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche- Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …entsprechen, um externen und internen Prüfungen standzuhalten. Im Zentrum der Risikoerkennung liegt dabei das sogenannte Transaktions-Monitoring, das heißt die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Compliance-Management-Systeme wirksam gestalten

  Wie US-amerikanische Leitlinien bei der Ausgestaltung effektiver Compliance-Management-Systeme helfen können
  

  Florian Drebinger

  …, (c) ob das Unternehmen signifikante Investitionen in und Verbesserungen an seinem Compliance- Programm und Internen Kontrollsystem getätigt hat, und (d)… …ob Maßnahmen zur Verbesserung des Compliance-Programms und der internen Kontrollen überprüft wurden, um aufzuzeigen, dass diese ein vergleichbares…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Compliance bewegt ...

  ... Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen - fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Dr. André Uhlmann

  …. Im Jahr 2010 wechselte er als Compliance-Officer zur thyssenkrupp AG. Dort war er unter anderem für den Bereich der internen Compliance-Untersuchungen… …wir AI im Rahmen unserer eigenen Compliance- Arbeit einsetzen können, sei es im Rahmen von internen Untersuchungen oder auch zur (zumindest teilweise)…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Wie effektiv und effizient ist Compliance?

  …großen Teilen darin besteht, das Unternehmen vor Unheil zu schützen. Vertrieb oder Produktion haben es in diesen internen Auseinandersetzungen um Budget…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Wann Regeln gebrochen werden

  Eine Kurzanalyse
  

  Thomas Schneider

  …gefährden, auch dann, wenn es nicht um Gesetzesverstöße, sondern „nur“ um die Missachtung von internen Vorgaben geht. Ein typisches Beispiel für letztere…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche-Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …entsprechen, um externen und internen Prüfungen standzuhalten. Im Zentrum der Risikoerkennung liegt dabei das sogenannte Transaktions-Monitoring, das heißt die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Compliance-Management-Systeme wirksam gestalten

  Wie US-amerikanische Leitlinien bei der Ausgestaltung effektiver Compliance-Management-Systeme helfen können
  

  Florian Drebinger

  …, (c) ob das Unternehmen signifikante Investitionen in und Verbesserungen an seinem Compliance- Programm und Internen Kontrollsystem getätigt hat, und (d)… …ob Maßnahmen zur Verbesserung des Compliance-Programms und der internen Kontrollen überprüft wurden, um aufzuzeigen, dass diese ein vergleichbares…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe /

  Compliance bewegt ...

  ... Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen - fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Dr. André Uhlmann

  …. Im Jahr 2010 wechselte er als Compliance-Officer zur thyssenkrupp AG. Dort war er unter anderem für den Bereich der internen Compliance-Untersuchungen… …wir AI im Rahmen unserer eigenen Compliance- Arbeit einsetzen können, sei es im Rahmen von internen Untersuchungen oder auch zur (zumindest teilweise)…