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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2021

  Ausgestaltung des Steuerungssystems in börsennotierten Familienunternehmen

  Empirische Analyse der Konzernlageberichterstattung unter besonderer Berücksichtigung familiärer Gesellschaftsstrukturen
  

  Alexander Senger, Prof. Dr. Inge Wulf

  …Familienunternehmen sind, werden einerseits 3 Unternehmen mit einem von Deutschland abweichenden Unternehmenssitz sowie 3 Banken und Versicherungen zur Wahrung der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2021

  RegTech

  Fluch oder Segen für die Compliance?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Unternehmen zunehmend verpflichtet fühlen, stets fehlerfrei zu handeln. 4 Um adäquate KYC zu gewährleisten, nutzen Finanzdienstleister und Banken häufig… …agieren. Darüber hinaus berichtete das Onlinenachrichtenportal Which?, Banken würden die Verantwortung für durch Betrug entstehende Kosten zunehmend auf… …eingesessene Banken ist die größte Herausforderung, dass bereits unterschiedliche Systemund IT-Umgebungen existieren, welche aufgrund ihrer mangelnden… …SupTech ausschließlich Aufsichtsbehörden wie die deutsche Bafin. SupTech (also Überwachungstechnologie) hilft selbigen bei der Kontrolle von Banken und… …Prozesse durch RegTech-Lösungen werden sowohl Kunden als auch Unternehmen entlastet. Insbesondere können Banken davon ausgehen, dass durch Reg- 16 Apiax… …Transaktionen akkurat und unveränderlich protokolliert. Banken könnten eine private Blockchain nutzen, um Daten über ihre Kunden und Transaktionen rechtssicher zu… …Prozesse beschleunigt werden, indem die Kommunikation zwischen verschiedenen Banken wie auch innerhalb von Banken erleichtert wird. Hierbei wäre zu beachten… …nutzen, um nachvollziehen zu können, wie sie sich verhalten müssen, damit sie bei Banken kein Aufsehen erregen. Straftäter könnten unter dem Vorwand, ein… …Unternehmen abgestimmt sind und vorprogrammiert an Banken oder Finanzinstitute geliefert werden, verwenden viele Banken die gleichen Entscheidungsbäume… …. Dementsprechend könnten Geldwäscher die App nutzen, um die Entscheidungen der Banken zu antizipieren. 7 Fazit Richtig angewendet kann RegTech durchaus ein Segen für…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

  Cybersecurity-Audits

  Bedeutung und Messung der Informationssicherheits-Awareness
  

  Dr. Achim Harald Botzenhardt, Maximilian Hermensmann, Prof. Dr. Jens Kaufmann, Christoph Möller, u.a.

  …, dass sich mehrere Banken mit dem Carbanak-Schadprogramm infiziert hatten. Dieses ermöglichte den Tätern den Zugriff auf PCs von Mitarbeitern sowie auf… …auch durch infizierte und von Mitarbeitern geöffnete Anhänge von Spammails in das System der Banken. 4 In einem anderen Fall wurden mehrere…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

  Aus der Arbeit des DIIR

  …, Cloud-Computing und Datenanalysen sowie Aktuelles aus dem Aufsichtsrecht für Banken und Versicherungen, die Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Ergebnisse…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

  DIIR - Seminare und Veranstaltungen vom 1.2.2021 - 31.12.2021

  …Neu! Operative und strategische Prüfungsprogrammplanung in Banken, FinTechs, Zahlungs- und E-Geld-Instituten und sonstigen Finanzdienstleistungen… …jährliche Prüfung der Ratingsysteme Operative und strategische Prüfungsprogrammplanung in Banken, FinTechs, Zahlungs- und E-Geld-Instituten und sonstigen…

• Kreditgeber hatten lange keine Zweifel an Wirecard-Bilanzen

  …international renommierter Banken gewesen.Mit der Zeit hätten die Ungereimtheiten rund um Wirecard zugenommen, die Zweifel bei der Bayern LB seien gewachsen… …. Auflage dieses Klassikers. Bilanzskandal 18.09.2020 Wirecard: Das soll der Untersuchungsausschuss aufdecken – Banken prüfen Klage…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2020

  Nachrichten vom 5.10.2020 bis 30.12.2020

  …kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nicht Banken oder Versicherungen sind, ihren Abschlussprüfer nach spätestens zehn Jahren wechseln müssen, resümiert das Institut…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Modelle Integrierter Governance

  …, Absolventen, Kunden, Lieferanten, Inves- toren, Banken messen einer wirksamen Unternehmensüberwachung eine immer größer werdende Bedeutung zu. Entscheidungen in…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Compliance in Portugal (Teil 2)

  Ausgewählte Rechtsgebiete mit Schwerpunktthemen
  

  Dr. Susana Campos Nave

  …des Geldwäschegesetzes sind in erster Linie Unternehmen aus der Finanzbranche (Entidades financeiras). Hierzu zählen Banken und Kreditinstitute…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Die Vermeidung der Haftung für Steuerschulden

  Vermeidung der Haftung durch nachhaltig zielgerichtete Tätigkeit

  Hermann Pump, Herbert Fittkau

  …nutzt werden. Regelmäßige Gespräche mit Banken und Lieferanten helfen ebenfalls, rechtzeitig Veränderungen in der Stimmungslage zu erkennen. 4…