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  • eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2014

    Hölscher/Gesmann-Nuissl/Hornbach (Hrsg.): Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

    Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
    Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder
    …WiJ Ausgabe 1.2014 Rezensionen 42 Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder, Düsseldorf Hölscher/Gesmann-Nuissl/Hornbach (Hrsg.): Systeme zur…
  • eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

    Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken

    Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer, 1. Auflage (2012), Erich Schmidt Verlag, 510 Seiten, 79,95 Euro.
    Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder
    …WiJ Ausgabe 2.2013 Rezensionen 126 Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder, Düsseldorf Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen…
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

    Das neue Geldwäschegesetz

    Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
    Dr. Susanne Stauder
    …neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler Dr. Susanne Stauder* Am 26. Juni 2017 ist das neue Geldwäschegesetz (GwG) in… …welchen Stellen Handlungs- beziehungsweise Anpassungsbedarf besteht. 2 Dr. Susanne Stauder 1 Änderungen und Verschärfungen 1.1 Erweiterung des…
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