…Betrugsprävention
bei privaten Immobilienfinanzierungen
ANDRÉ ALTHOF
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Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung…
…strafbare Handlungen vor-
zuhalten. Die erheblichen Schadensfälle der Kreditwirtschaft in Milliardenhöhe
André Althof
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(z.B. Schneider, Flow Tex…
…25 a KWG, in
Prozesse integrierte Kontrollen
Abb. 1: Three-Lines of Defense (Quelle: DSGV)
André Althof
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In vielen Häusern gehört die…
…André Althof
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Der Profit bzw. die Liquiditätsschöpfung aus diesen unseriösen Immobilienge-
schäften ist zum Teil nicht unerheblich und verteilt sich…
….
André Althof
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Muster einer Checkliste „Typologien bei verdächtigen Immobilienfinanzierungen“
Bankinterne Identifizierungs-Nr.:
Name des…
…Verflechtungen zwischen den handelnden Personen. (Verkäufer, Käufer, Ver-
mittler, Notar, Arbeitgeber, Bankmitarbeiter, Architekt, Handwerker etc.)
André Althof…
…. 04. 2006, Deutsche Notar-Zeitschrift 2006, S. 561.
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4.5 Grundbuch
Grundbücher weisen in rechtsverbindlicher Form das Eigentum an…
…Käufer und die Institute“ in: Betriebs-
wirtschaftliche Blätter 01/2011, S. 23.
André Althof
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4.8 Kreditweiterbearbeitung
SCHUFA-Nachmeldungen…
….
André Althof
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ständen Auffälligkeiten bzw. Unregelmäßigkeiten in den Kreditunterlagen nicht
richtig eingeschätzt. Die Handlungsfelder sind…
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