Prüfungsleitfaden „Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit der Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Versicherungen“

DIIR-Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“

Aufgrund der zahlreichen Überarbeitungen der Thematik hat der DIIR Arbeitskreis „Revision in der Versicherungswirtschaft“ eine Arbeitsgruppe gegründet. Der Auftrag bestand darin, einen Prüfungsleitfaden für die Geldwäscheprüfung zu erstellen, der für alle GwG-pflichtigen Versicherungsunternehmen anwendbar sein soll. Der folgende Beitrag stellt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe vor. Der Prüfungsleitfaden und ergänzende Hinweise sind auf der DIIR-Homepage unter http://www.diir.de/arbeitskreise/ak08/gwg-leitfaden und im Bereich „Fachwissen“ im DIIRnet abrufbar.

DOI:	https://doi.org/10.37307/j.1868-7814.2011.05.05
Lizenz:	ESV-Lizenz
ISSN:	1868-7814
Ausgabe / Jahr:	5 / 2011
Veröffentlicht:	2011-10-07

Seiten 272 - 275

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