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Case-Management
Unter Case-Management versteht man die praktische Abwicklung eines Falles von Wirtschaftskriminalität (Fraud) im eigenen Unternehmen durch die Interne Revision oder eine andere beauftragte Abteilung.
Ein Fraud-Fall ist regelmäßig auch ein sehr stark formalisiertes Verfahren (Rechtssicherheit!), wenn auch externe Gruppen (Wirtschaftsprüfer, Polizei, Gerichte) früher oder später in den Fall einzubinden sind. Das wiederum heißt, dass auch der Abwicklung (Management) eines Falles im Unternehmen eine besondere Bedeutung zukommt.
Die Empfehlung für die Abwicklung von Fraud-Fällen lautet daher: Ein Fall ist immer so anzugehen, dass die Abwicklung auch im extremsten Fall bei Involvierung Externer (Polizei, Staatsanwaltschaft) Bestand haben kann.
Seiten 322 - 328
mit Smartlink: https://compliancedigital.de/978-3-503-11280-7_414
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