Aktuelle Praxisprobleme bei der Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor

• Robert Wilkens

Mit Inkrafttreten der vierten EU-Geldwäscherichtlinie (2015/849) am 25. Juni 2015 und der dadurch anstehenden Reformierung des GwG innerhalb der nächsten zwei Jahre hat das Thema Geldwäsche-Compliance erneut an Aktualität gewonnen. Gleichsam bestehen auch nach derzeitiger Rechtslage noch erhebliche Unsicherheiten bei den Personen, die zum Zwecke der Geldwäscheprävention vom GwG in die Pflicht genommen werden. Vor allem im Nichtfinanzsektor sind zahlreiche Praxisprobleme nach wie vor nicht ausreichend geklärt und teilweise kaum diskutiert worden. Insofern ist es verwunderlich, dass das Thema auch in der juristischen Literatur offenbar nur wenig Beachtung findet. In Anbetracht der hohen Bußgelder, die selbst bei leichtfertigen Verstößen gegen das GwG verhängt werden können, ist dies für die Verpflichteten umso unbefriedigender.

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Aktuelle Praxisprobleme bei der Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor 12 Seiten, 257.87 KByte