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COMPLIANCEdigital

ist ein Angebot des

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Aus der Reihe: "DIIR-Schriftenreihe"

Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

    Autor:
  • Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V

Erscheinungsjahr: 2009

Mit diesem Buch erhalten die mit der Revision beauftragten Fachleute in 4 Anlagen eine Risikoanalyse der Prozesse als Sammlung mit Themen, Stichworten, Hinweisen und Vorkehrungen. Die Hinweise und Einschätzungen der Anfälligkeiten sind als Leitfaden gedacht, die aufgrund der von Institut zu Institut abweichenden Strukturen nicht vollständig bzw. verbindlich sein können, und individuell vervollständigt, strukturiert und priorisiert werden müssen. Mit diesem Buch wird gleichzeitig eine CD-ROM mitgeliefert, die dem Leser eine Volltextsuche nach Fachbegriffen und Titeln ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis

  • Vorwort
    Seite 5
  • Inhaltsverzeichnis
    Seiten 7 - 8
  • 1. Einleitung
    Seiten 9 - 10
  • 2. Aufgaben und Ziele des Arbeitskreises
    Seiten 11 - 12
  • 3. Rechtliche Aspekte
    Seiten 13 - 15
  • 4. Ursachen, Möglichkeiten, tatbegünstigende Schwachstellen und Motive
    Seiten 17 - 21
  • 5. Risikomanagement
    Seiten 23 - 26
  • Anlage 1 Ehren- und Verhaltenskodex
    Seiten 29 - 31
  • Anlage 2 Risikoanalyse der Prozesse
    Seiten 33 - 86
  • Anlage 3 Reaktionsplan – allgemein –
    Seiten 87 - 91
  • Anlage 4 Handlungsrahmen Revision
    Seiten 93 - 103
  • Literaturverzeichnis
    Seiten 105 - 131
Zitieren Sie diesen Artikel
mit Smartlink: https://compliancedigital.de/978-3-503-11490-0

Als gedrucktes Werk mit dem Titel Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten erschienen.


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