Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2017

  Unterstützung für Schäubles neue Spezialeinheit

  Wie Compliance-Manager aus Nicht-Banken Risiken aus Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begegnen können
  

  Marc Deffland, Tim Hochmuth

  …. Friedrich, C. / Quick, R. / Peter, M. (2016): Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern. Eine interview­basierte Analyse in der Industrie, in… …Ein maßgebliches Prinzip des GwG ist das sogenannte Know-Your-Customer-Prinzip (KYC), welches die Analyse des Kunden in den Mittelpunkt der Betrachtung… …Analyse der kundenbezogenen Risiken sollte sich auf eine Checkliste stützen, in der die unterschiedlichen Kundengruppen aufgelistet und anhand der Kriterien… …Dritte. 20 Die Analyse von transaktionsbezogenen Risiken kann auch auf Basis von Ländern erfolgen, mit denen Transaktionen getätigt werden. Die Financial…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2018

  ZCG-Nachrichten

  …Untersuchungszeitraum, zeigt die aktuelle Analyse der Struktur der Vorstände der 160 im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX gelisteten Unternehmen, die die Prüfungs- und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2014

  Buchbesprechungen

  Axel Becker

  …Risikovorbeugung im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierun gen. Die Ausführungen enthalten Beispiele zur Risikostrategie, -analyse, -steuerung und -reporting…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2018

  ZCG-Nachrichten

  …Georg-August-Uni­versität Göttingen sowie dem DIRK – Deutscher Investor Relations Verband mittels Analyse öffentlich verfügbare Abstimmungsrichtlinien (Proxy Guidelines) und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2021

  Buchbesprechungen

  Alexander Merx

  …Analyse bilden folgende Punkte: • branchenspezifische Regelungen, • aktienrechtliche Regelungen, • weitere gesetzliche Regelungen, • Soft-Law-Regelungen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2024

  Buchbesprechungen

  Michael Bünis

  …Sammeln von Informationen hinaus und bietet eine tiefgreifende Analyse, wie ESG-Aspekte in jeder Unternehmensfunktion integriert werden können…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2009

  Literatur zur Internen Revision

  Zusammengestellt von Prof. Dr. Martin Richter

  …personalwirtschaftliche Prozesse; Prüffelder für SAP HCM) Odenthal, Roger: Prüfsoftware im Einsatz: Handbuch für die praktische Analyse von Unternehmensdaten, Nürnberg… …im Java-Umfeld. In: PRev Revisionspraxis 2008, S. 202–210. (DV Prüfungen; SAP R/3; Prüfung des Berechtigungskonzeptes; Analyse im ABAP-Stack; Prüfungen… …Behörde; Self Auditing; Control Self Assessment) Böcking, Hans-Joachim; Dutzi, Andreas: Die Rechnungslegung der Freien und Hansestadt Hamburg: Eine Analyse… …Vertrauen in risikoreichen Kooperationsentscheidungen – Analyse der theoretischen Grundlagen und empirische Überprüfung. In: Zeitschrift für…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2014

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Martin Richter

  …, Adrian: Gedanken zum Three Lines of Defense Modell – Was ist mit Verteidigung gemeint? Analyse des Governance-Modells aus der Sicht des internen Audits. In… …keiten der forensischen Datenanalyse. In: PRev Revisionspraxis, Heft 4/2014, S. 173–193. (DV Prüfungen; SAP System; Datenanalyse; Analyse der… …Systemprotokolle; Zugriffsstatistik; Analyse aufgerufener Transaktionen; Lesezugriffsprotokollierung) Transparenz durch digitale Datenanalyse: Prüfungsmethoden für… …Leasingbilanzierung nach IFRS im konzeptionellen Umbruch Analyse – Auswirkungen – Empfehlungen Von Dr. Thomas Tesche 2014, XLII, 496 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  School GRC

  …über die Analyse und Erkennbarkeit bei Bilanzmanipulation. Darüber hinaus werden innerhalb dieses Seminarmoduls die Möglichkeiten zu Gegenmaßnahmen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2008

  Creditreform-News

  …sehr schlechte Erfahrungen. In der differenzierten Analyse zeigt sich jedoch, dass nicht alle mittelständischen Betriebe gleichermaßen vom…