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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Terrorismusfinanzierung

  Täter, Einnahmequellen und Methoden des Vermögenstransfers
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …Vermögenstransfers sind jedoch von grundlegender Bedeutung für eine effektive Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Schließlich kann von Compliance-Beauftragten… …mit nicht regulierten Parallelbankern strikt abzulehnen. Es ist somit von grundlegender Bedeutung, dass Compliance-Beauftragte Parallelbanker erkennen… …sie die Verschleierung der wirtschaftlich Berechtigten. Allerdings sollte auch die Bedeutung von Money- Transfer-Systemen nicht unterschätzt werden… …Kontaktleute der Terrorismusfinanzierer übergeben werden, welche es persönlich nach Syrien transferieren. An dieser Stelle sei die Bedeutung des persönlichen… …. Folglich sind die bestehenden Compliance-Maßnahmen grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist es von grundlegender Bedeutung, dass Compliance-Beauftragte auch…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Das neue Geldwäschegesetz

  Überblick zu Änderungen und neuen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Güterhändler
  

  Dr. Susanne Stauder

  …von Bedeutung. Das Gesetz widmet dem wirtschaftlich Berechtigten mit § 3 GwG eine ganze Norm und legt im Detail dar, wer als ein solcher gilt. Kurz… …In diesem Zusammenhang erlangt letztlich auch die Frage Bedeutung, ob im Hinblick auf den Begriff der Kontrolle auf konzernrechtliche Regelungen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  Buchbesprechungen

  Axel Becker

  …Bekämpfung auf mögliche Bilanzskandale ein. Die Ausführungen sind daher für die Interne Revision von großer Bedeutung. Kapitel 6 endet mit einem gelungenen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  Dr. Doreen Müller

  …gesehen und in ihrer Bedeutung und in ihrem Zusammenwirken vertretbar gewürdigt wurden. 4. Da eine allgemeine Pflicht zur Verhinderung von… …unter anderem von Bedeutung ist, inwieweit die bebußte juristische Person ihrer Pflicht, Rechtsverletzungen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden… …tatbestandlichen Schaden nicht. Sie haben lediglich für die Strafzumessung Bedeutung. 4 Verletzung der Auskunfts- oder Anzeigepflicht (§ 305 Abs. 1 Nr. 3 InsO) als…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  Literatur zur Internen Revision

  …. (DV Prüfungen; Aufgaben der Internen Revision; Prüfungen im Rechnungswesen; Bedeutung der Prüfung von Vorsystemen; Methoden zur Prüfung von… …, March/April 2017, S. 6-14. (Aufgaben der Internen Revision; Prüfungsmethoden; Bedeutung der Datenanalyse; Datenanalyse versus Informationsanalyse) Müller… …. (Aufgaben der Internen Revision; Einordnung der Compliance auf Führungsebene; Leitlinien für Compliance Management Systeme; Bedeutung von Rechtsrisiken… …Etwas wirklich Neues? In: Expert Focus 2017, S. 190. (Aufgaben der Internen Revision; Prüfung der Unternehmenskultur; Bedeutung der Unternehmenskultur… …Governance. In: Expert Focus 2017, S. 194. (Aufgaben der Internen Revision; Prüfung der Unternehmensstrategie; Qualitätskriterien im internen Audit; Bedeutung…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Dr. Malte Passarge

  …. Welche Rolle wird Compliance-Management in Ihrem Unternehmen/Organisation zukünftig spielen? In Unternehmen wird die Bedeutung gewiss zunehmen. Vor allem…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.10. – 31.12.2017

  …und ihre Bedeutung für die Interne Revision ➚ Aufbaustufe Budgetierung, Kalkulation und Kostenrechnung 23.10.2017 Prof. Dr. Werner Gleissner 04.12.2017…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  School GRC

  …Geschehnisse von tagesaktueller Bedeutung ist. Weitere, auch kurzfristig angebotene Seminartermine sowie weiterführende Informationen zu Inhalten, Preisen und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  GRC-Report

  …Compliance-Transparenz erreicht werden solle, da Corporate Governance zunehmend an Bedeutung gewinne. Dazu werden durch den Index die Compliance-Implementierung und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Literatur

  …befasst sich mit der geschenkten Flasche Rotwein. Dadurch hat der Band eine außerordentlich große praktische Bedeutung. Allerdings entfernt sich das Buch…