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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?

  Dr. Ingo Minoggio

  …in Unter- nehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1177. 4 Reeb, P.: Internal… …Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1176. 10 Vgl… …. bereits Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1177… …. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1180 f. 24 Detailliert zu den Situationen, in denen eine interne Untersuchung… …Bereits durch diese wenigen, in der Praxis außergewöhnlich viel beachteten Rechtsprechungsnachweise ist belegt, dass Führungsverantwortliche zur Ei-… …25 Vgl. hierzu auch bereits Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn… …. 33 Vgl. hierzu Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag… …lungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1177 f. 38 Vgl. dazu auch Behrens, A… …Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1182. 48 Vgl. hierzu auch Nestler, N… ….: Compliance und Investigations – Zehn Fragen aus Sicht der arbeitsrechtli- chen Praxis, Neue juristische Online-Zeitung (NJOZ), 2009, 4206. 50 Von Hehn…

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  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …für Praxis und Ausbildung, 4. Auflage, Stuttgart u. a.: Richard Boorberg Verlag, 2011, S. 13. 298 Siehe zu Kriminalistik auch ebd. S. 13 und a. a. O… …Ressourcen sorgsam eingeteilt werden müssen. Wie wird dies nun in den Unternehmen umgesetzt? In der Praxis werden die reinen Sachverhaltsaufklärungen… …. 484. Kriminalistische Aufgaben Galley 103 Sofern in der unternehmerischen Praxis erforderlich und möglich, haben insbesondere die großen… …vorgehalten werden. In der Praxis bietet es sich an, hierfür zeitnah einen auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzuzuziehen, um ggf. mit… …Gap: The Ac- countant's Legal Waterloo, Journal of Contemporary Business, Vol. 3 (1974), S. 28. 318 Dass dem in der Praxis nicht so ist, belegen… …unterneh- menseigenen Ermittlung vom Unternehmen in Auftrag gegeben wurden. Zu beachten ist in solchen Beauftragungen, dass es sich in der Praxis bei… …Kriminalistik. Krimi- naltaktik für Praxis und Ausbildung, 4. Auflage, Stuttgart u. a.: Richard Boorberg Ver- lag, 2011, S. 584 ff. 332 Beispielsweise… …für Praxis und Ausbildung, 4. Auflage, Stuttgart u. a.: Richard Boorberg Verlag, 2011, S. 603 ff. 334 Ein Beweisverwertungs- oder…

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  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …337 Zur Eilbedürftigkeit vgl. bereits Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis… ….: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1179 f. 342 Vgl. Minoggio… …, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1196 ff. 343… …Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1183. 347 Vgl. Knierim, T.: Das Verhältnis von… …, Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1184; Knierim, T.: Das Verhältnis von straf- rechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger… …Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1179 f. 370 Minoggio, I.: Interne… …Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1179. 371 Hierzu Überblick bei Wöhe… …, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1179. 375 Vgl… …Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1179. 379 Ebenso Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Strafverteidiger (StV)… …. 382 Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1196…

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  Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1198 ff. 463 Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in… …Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1198. 464 Vgl. auch Knierim, T.: Detektivspiele – Vom… …in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1198. 466 Vgl. § 160 Abs. 2 StPO. Sachverhaltsermittlung 144 Galley/Minoggio nommen: Nicht selten… …Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1199. 470 Vgl. Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in… …Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1199 f. 471 Vgl. hierzu auch Behrens, A.: Internal… …Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1200. 474 Vgl. Strafrechtsausschuss der… …, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1200. 476 Vgl… …. Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, 1200 f.; Wybitul… …. 319. 478 Vgl. Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag… …Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, 1201. Eilbedürftigkeit der eigenen Untersuchung Minoggio 147 triebsrat schriftliche Einverständniserklärungen der…

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  Eilbedürftigkeit der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1202. 488 Hartung, W./von Hehn, P.: Corporate Investigation, Independent Investigation, in: Wieland… …Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1202. Eilbedürftigkeit der eigenen Untersuchung… …: Böttger, M. (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1202. 491 Vgl. hierzu Bender, R./Nack, A./Treuer, W.-D… …Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1202. Sachverhaltsermittlung 150…

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  Aufklärungsförderung durch Amnestieregelungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …beiter-Amnestie – dargestellt am Beispiel „Siemens“, Recht der Arbeit: Zeitschrift für die Wissenschaft und Praxis des gesamten Arbeitsrechts (RdA), 2009, 376 f…
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  Kriminalistische Fallbearbeitung

  Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio

  …buch der Kriminalistik. Kriminaltaktik für Praxis und Ausbildung, 4. Auflage, Stuttgart u. a.: Richard Boorberg Verlag, 2011, S. 95 ff… …unternehmenseigenen Ermitt- lungen Grenzen gesetzt.555 Dennoch: kommen diese Datenerhebungen in der Praxis zum Einsatz und dürfen die Erkenntnisse daraus Verwendung… …, Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Auflage, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1205. Kriminalistische Fallbearbeitung Galley 165 Optische Überwachung –… …153/11, juris. 558 Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Auflage, Bonn… …schaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Auflage, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1205. 561 Ausführlich siehe dazu Kapitel 6.5.5, S. 168 ff. Kriminalistische… …: Acker- mann, R.; Clages, H.; Roll, H.: Handbuch der Kriminalistik. Kriminaltaktik für Praxis und Ausbildung, 4. Auflage, Stuttgart u. a.: Richard… …gemeint. 580 In der Literatur finden sich zahlreiche Beispiele insbesondere aus der amerikanischen Praxis (so beispielsweise Wells, J.: A Fish Story –… …Opferzeugen-Vernehmung, Frankfurt: Verlag für Polizei- wissenschaften, Reihe „Polizeipsychologische Praxis“, Band 4, 2010, S. 32 582 Siehe dazu auch Walder…

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  Dokumentation

  Birgit Galley

  …Praxis werden die aufgefundenen Dokumente oft thematisch sortiert nach jeweiligen Sachverhalten abgelegt, wenn keine Datenbank genutzt wird. Bei der… …Ermittlungsleitung sinnvoll. Bei wechselnder Verantwortung oder unterschiedlicher Teamzu- sammensetzung ist dies in der Praxis kaum zu realisieren. Wenn an…
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  Grenzen unternehmenseigener Ermittlungen

  Birgit Galley

  …Ermittlungseinheiten treten diese Argumente zunehmend in den Hintergrund. Dennoch finden sich in der Praxis häufig Unternehmen, deren sporadisch zusammengesetzte… …nahmefreiheit. Diesen Unternehmen ist außerdem nicht dazu geraten, solche Dokumente anschließend anwaltlich zu sichern. Dies läuft in der Praxis nicht nur oft…

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  IT-Forensik

  Prof. Dr. Marko Schuba