Suchergebnisse

• DRSC: Neuer Standardisierungsvertrag

  …[url]http://www.compliancedigital.de/article_id/1259/section/institutemeldungen/single_view/1/institutemeldungen.html|28. September 2011[/url]). Die im neuen Standardisierungsvertrag aufgeführten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien setzen den Rahmen für die…

• Metriken – der Schlüssel zum erfolgreichen Security und Compliance Monitoring

  …Bezug zu Metriken. Im Rahmen des 5. und 6. Kapitels beschreibt die Autorin die Vorgehensweise zur Entwicklung effektiver Metriken sowie deren Anpassung an…

• Fraud-Ermittler fördern Ausbildung

  …verantwortlich. Im Rahmen des Projektes auditiert er das bereits vorhandene Compliance-System. Die besondere Herausforderung dabei ist das Merkmal der… …Maschinenbauunternehmens auf. In diesem Rahmen führte er erste Ansätze eines integrierten Compliance-Systems im Unternehmen ein. Er ist ACFE-Mitglied und seit September…

• Hinweisgeberschutz stärken – nur wie?

  …zu Missständen umgehen sollten und welche Aufgabe die Politik dabei übernimmt. Darüber diskutierten im Rahmen der Steinbeis-Management-Reihe der School…

• Betriebsprüfung: Gutes Gesprächsklima schützt vor Nachforderungen

  …Nachforderungen ausgesetzt. Dieser nicht ganz überraschende Zusammenhang wurde jetzt im Rahmen einer Studie nachgewiesen. Allerdings berichteten die…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2011

  Verwertbarkeit privatdeliktisch erlangter Bankdaten

  Mit Blick auf die Liechtensteiner und Schweizer Steueraffäre
  

  Yvonne Limbach

  …Staat, der sich im Rahmen seiner Strafverfolgung die Früchte privater Straftaten zunutze macht, nach Art eines „Hehlers“, weil er das ursprüngliche… …nähere Begründung. 25 Für die weitere Prüfung hat das LG Bochum jedoch einen Völkerrechtsverstoß unterstellt. Deshalb musste das BVerfG im Rahmen der… …erwachsenen Beweis- mittel anzuwenden ist oder vielmehr erst im Rahmen der mittelbaren Verwertbarkeit Bedeutung erlangen sollte, braucht hier nicht eingegangen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2011

  Rolle der Mitarbeiter bei unternehmensinternen Ermittlungen

  Arbeitsrechtliche Fragen bei der Aufklärung von Compliance-Verstößen
  

  RA Dr. Mark Zimmer

  …Untersuchungen, in: DB 24/2011, S. 1392 ff. und 1447 ff.; Fritz, H.-J./Nolden, G.: Unterrichtungspflichten und Einsichtsrechte des Arbeitnehmers im Rahmen von… …Befragungen im Rahmen unternehmensinterner Ermittlungen in aller Regel aus, weil diese Vorschrift nur das sogenannte „Ordnungsverhalten“ betrifft, bei… …Mitarbeitergesprächen im Rahmen interner Ermittlungen wegen Untreueverdachts bei der HSH Nordbank erstellt worden waren. Können sich Unternehmen, Organe und sonstige… …jedoch einen Anspruch auf Teilnahme von Betriebsratsmitgliedern an Befragungen durch den Arbeitgeber im Rahmen unternehmensinterner Ermittlungen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2011

  Risikoneigung und Risikosteuerung im Unternehmen

  Die Festlegung der Risikoneigung als Fundament für ein wirksames Risikomanagement
  

  Christian Thurow

  …A , welche die angesprochenen Vorüberlegungen zusammenfassen und z. B. im Rahmen einer Vorstandssitzung diskutiert werden können. 3. Festlegung der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2011

  Unternehmensinterne Ermittlungen

  Strafrechtliche Aspekte eines umstrittenen Instruments
  

  RA Dr. Matthias Dann, RA Cord Zülch

  …Rechtsprechung in bestimmten Fallkonstellationen – die auch auf Vernehmungen im Rahmen interner Ermittlungen anwendbar sind – ein Verwertungsverbot angenommen… …eines Eingriffs in den Schutzbereich des nemo-tenetur-Grundsatzes infrage stellt. 23 Deshalb muss damit gerechnet werden, dass im Rahmen interner… …Aussage, ist diese im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens uneingeschränkt verwertbar. 4.2 Verbot unlauterer Einwirkungen 30 Gemäß § 136a… …ist zu unterscheiden zwischen Arbeitsergebnissen, die das Unternehmen selbst im Rahmen interner Untersuchungen zusammengetragen hat, und… …entschieden, dass Gesprächsprotokolle, die eine von einem Unternehmen mandatierte Anwaltskanzlei im Rahmen unternehmensinterner Untersuchungen bei…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2011

  E-Discovery

  Kosten, Risiken und Datenschutz im Griff – Ein Praxisbericht
  

  Renato Fazzone

  …, Recommind, Clearwell, Intella, Nuix, iConnect, Attenex und andere. Keines dieser Produkte bietet jede Funktionalität an, die im Rahmen eines Projekts benötigt…