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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2025

  Nachrichten vom 02.04.2025 bis 30.06.2025

  …. Banken sehen den Nutzen von KI vor allem in der Beschleunigung und Vereinfachung von Kreditprozessen. 55 Prozent erwarten verbesserte Abläufe, 51 Prozent… …Investitionsprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland wird jedes Jahr mit Krediten von Banken und Sparkassen gedeckt. Dies ist das Ergebnis einer…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2025

  Aus der Arbeit des DIIR

  …(Environmental, Social, Governance; ESG) birgt weitreichende Auswirkungen auf den Finanzsektor. Vertreter aus den DIIR-Arbeitskreisen der Banken haben im Mai 2025…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2025

  Buchbesprechungen

  Norbert Seitinger

  …zieht. Abschließend wird die Bedeutung der Risikotragfähigkeit in Banken aus Sicht der bankenaufsichtlichen Vorgaben und der normativen/ ökonomischen…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2025

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.8.2025 – 31.12.2025

  …(BA) – Fokus Handelsgeschäft ESG-Risikomanagement in Banken DORA in der Prüfungspraxis – Use-Cases für risikoorientierte Planung und Cyberresilienz… …Betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Immobilienkrediten Crashkurs: Interne Revision nach MaRisk für Banken und Finanzdienstleister MiFID II/MiFIR im… …Fokus: Prüfung regulatorischer Vorgaben DORA – Überblick und Prüfungsansätze für die Interne Revision in Banken Nachhaltigkeit im Internen Kontrollsystem… …Handlungsbedarf für die Institute und die Interne Revision Einführung in die IT-Revision bei Banken 216 ZIR 04.25 Walter Gruber, 15.–16.09.2025 Henning Heuter…

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• Taxonomiefähigkeit europäischer Finanzinstitute stagniert

  …veröffentlichten EU-Taxonomieangaben von insgesamt 93 Finanzinstituten – Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern – aus 11 europäischen Ländern für das…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Integritäts- und Compliance-Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen, Erfolgsfaktoren, Beitrag zur unternehmerischen Wertschöpfung

  Josef Wieland

  …Aspekte unterscheiden. Tradi- tionell in Banken und Versicherungen, aber auch in Logistikunternehmen sind schon seit vielen Jahren Compliance-Systeme…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  ESG-Compliance und Sustainable Corporate Governance

  Patrick Späth, Birgit Spießhofer

  …Governance von Banken und Versicherungen, 2.Aufl. 2020, §1, Rn. 38 ff. 35 Vgl. Spießhofer,Unternehmerische Verantwortung, 2017, S. 489 ff. m.w.N… …für die Versicherungswirtschaft aufgegriffen worden.72 Banken haben sich u. a. den Equator Principles73 verpflichtet, die ein Risk Ma- nagement…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Integrity-Driven Performance – Wirksame Hebel für ein nachhaltiges Integritätsmanagement

  Lisa Ranisch, Daniela Hanauer

  …(BaFin) ‚ESG-Risiken‘ und ‚Risikokultur‘ für deutsche Banken und Kreditinstitute als Teil verantwortlicher Unternehmensführung definiert. 5 Vgl…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Bribery and Corruption: Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen nach deutschem Recht mit Fallbeispielen

  Emanuel Ballo

  …Staates“ handeln).39Als solche Amtsträger kommen z.B. Mitarbeiter öffentlicher Banken (Sparkassen, Landesbanken) oder öffentlicher Unternehmen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Anti-Geldwäsche-Compliance

  Stefan Otremba

  …angepasst. 4 mögenswerte wirksam zu verhindern. Was für Banken bereits seit vielen Jahren üblich ist, trifft heute auch vermehrt Unternehmen des… …Geldwäsche geht es um die Einschleusung rechts- widrig erworbener Vermögenswerte in den Finanz- oder Wirtschaftskreislauf über Banken oder andere Institutionen… …Geldtransfersystem mittler- weile einer vergleichsweise engmaschigen Kontrolle durch Banken und Auf- sichtsbehörden unterliegt, verlagern sich die Aktivitäten der…

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