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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2024

  Inhalt & Impressum

  …................................. 33 Jedes fünfte Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz Nachricht vom 25.11.2024................................. 33 KI-Einsatz erfordert…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2024

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Anstalten und öffentlichen Unternehmen wieder in Berlin zu ihrer jährlichen Fachtagung. In zahlreichen Fachsitzungen, Round Tables und Workshops werden…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Strafrechtliche Risiken bei der Sanktions-Compliance Teil 2

  Der erste Teil des Beitrags befindet sich in der dritten Ausgabe der WiJ
  

  Rechtsanwältin Dr. Carolin Raspé, Rechtsanwalt Dr. Roland M. Stein

  …Strafbarkeitsrisiken verbunden (siehe I.). Unternehmen müssen dabei eine eher unübersichtliche Compliance-Risikolandschaft navigieren, welche durch das 14… …diese typischen Umgehungskonstellationen als nützlicher Ausgangspunkt für Risikoanalysen von Unternehmen herangezogen werden (a.), da auch im Kontext von… …Unternehmen gefertigte Elektronikkomponenten sollen so über Tarnfirmen ihren Weg zur russischen Rüstungsindustrie gefunden haben, obwohl diese Güter strengen… …Unternehmen eine Ausfuhrgenehmigung unter Angabe falscher Informationen, bspw. um von Ausnahmeregelungen eines Verbots zu profitieren. Die für die Genehmigung… …. Sorgfaltspflichten und andere flankierende Maßnahmen Insbesondere im Hinblick auf die Umgehung der Sanktionen wird von Unternehmen ein hohes Maß an Sorgfalt erwartet… …Fallkonstellation einer Kenntnis gleichgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die EU-Kommission und nationale Behörden Unternehmen diverse… …von diversen flankierenden Maßnahmen begleitet, die die Sorgfaltspflichten der Unternehmen regulatorisch reflektieren und konkretisieren. Diese sollen… …weiter bestehende Sanktionsumgehungsrisiken möglichst reduzieren, indem Unternehmen zu größerer Sorgfalt insbesondere in Bezug auf ihre Tochterunternehmen… …Unterstützung der Unternehmen beim Umgang mit warenverkehrsbezogenen Sanktionen”, 20.12.2023, abrufbar unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/… …Risiken ergreifen. 67 Ähnlich wie bei den Anti-Umgehungssorgfaltspflichten in Bezug auf ihre Tochterunternehmen müssen die Unternehmen „geeignete Strategien…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2024

  Branchenspezifische Informationsaustauschsysteme zur Betrugsprävention

  Dr. Marc Störing, Neil Simon-Weaver

  …Unternehmen sollen wiederum ihre vorliegenden Positivdaten einmelden. Womöglich sind diese Identitäten mangels Vertragsverhältnis mit den anderen… …jeweilige Unternehmen noch nicht kennt. Erst die Einmeldungen der verschiedenen Telekommunikationsunternehmen ermöglichen daher eine Gesamtrisikobewertung des… …legt die Auskunftei dann noch die vorgenannten Daten an das anfragende Unternehmen offen. II. OLG Köln zur Betrugsbekämpfung im Telekommunikationssektor… …einmeldenden Unternehmen darlegen, in welchen Fällen und unter Einhaltung welcher vorgeschalteter interner Prüfprozesse eine Einmeldung erfolgt. 13 Ein… …betrugspräventive Prüfungsmöglichkeiten der Unternehmen. So werden Personen mit strafrechtlich relevanten Absichten keine Einwilligung in die Einmeldung der… …die aus […] Sicht [des Telekommunikationsunternehmens] effektivste Methode.“ 25 Stattdessen könnten Unternehmen bspw. „durch Vertragsmo- 19 Beschluss… …(qualifiziertem) Personal lassen die Unternehmen im Unklaren, wie dieses Personal konkret zur Betrugsprävention im unter Abschnitt I dargestellten Massengeschäft… …einmeldenden Unternehmen festgelegt wird. 28 Im zuvor dargestellten Massenmarkt könnten aber derartige Wertgrenzen ausgenutzt werden, indem eine Vielzahl an… …Datenschutzrechtskonforme Lösungen erscheinen rechtssicher möglich. Denn im Kern ähnelt das nachvollziehbare Begehren der Unternehmen der Telekommunikationsbranche den seit… …vielen Jahren anerkannten und rechtssicher ausgestalteten Vorgehen von Unternehmen aus anderen Branchen. Konkret lassen sich, anknüpfend an andere mit den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2024

  Cyberrisiken und Versicherungen

  Risiken von Cyberangriffen nur schwer versicherbar
  

  …, verheerenderen Cyberangriffs zu entwickeln. ZRFC 1/24 28 Prevention Das Cyberrisiko ist für Versicherer und Unternehmen nur schwer greifbar. Darren Pain, Director… …, entwickelt Empfehlungen und bietet eine Plattform für Stakeholder, um diese zu diskutieren. Insgesamt haben die Unternehmen der Geneva Association ihre…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2024

  Länderbericht Schweiz: Aktuelles aus Gesetzgebung und Rechtsprechung im Wirtschaftsstrafrecht

  Prof. Dr. Nora Markwalder, Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Strafrecht Friedrich Frank

  …Parlament im Jahre 2020 abgelehnt. Unternehmen mit Tochtergesellschaften in der Schweiz wünschen gleichwohl eine Meldemöglichkeit für deren dortigen… …wurden. 8 Allerdings dürfte sich diese Situation langsam ändern, da in den letzten Jahren vermehrt auch Gerichtsverfahren gegen Unternehmen angestrebt… …, EIZ 2024, S. 119-125. 8 Für einen Überblick über die Fälle zwischen 2003 und 2019 siehe Markwalder, Die Sanktionierung von Unternehmen gemäss Art. 102… …natürlichen Personen, als übernommene Gesellschaft nicht mehr existiert. Da Strafverfahren sowohl gegen Privatpersonen als auch gegen Unternehmen persönlicher… …schweizerischen Unternehmensstrafrechts wie eingangs erwähnt Strafbefehle der Bundesanwaltschaft. Da gegen Unternehmen nur Bussen ausgesprochen werden können (siehe… …Art. 102 Abs. 1 ch-StGB), kann ein Verfahren gegen Unternehmen im sog. Strafbefehlsverfahren (Art. 352 ff. ch-StPO) geführt und mittels eines… …Interesse der Unternehmen sein dürfte. Die Bundesanwaltschaft hat im Jahr 2023 ebenfalls wieder einen Strafbefehl gegen ein Unternehmen erlassen. Es handelte…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2024

  Schlaglicht 2: Verfassungswidrig: Bundesverfassungsgericht kippt Teile des Hessischen Verfassungsschutzgesetzes

  Philipp M�ller-Peltzer, Ilan Leonard Selz, Yakin Surjadi

  …unterstreicht, dass Behörden und private Unternehmen gleichermaßen auf eine rechtskonforme Datenverarbeitung achten müssen, um unzulässige Eingriffe in die… …den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie bei der Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden ihre eigenen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2024

  Aktuelle Urteile: Rechtsprechungsübersicht

  …, dass die Angaben zu Umsätzen und pandemiebedingten Einbußen frei erfunden waren und es sich um wirtschaftlich inaktive Unternehmen handelte. Die… …litauische Subunternehmer, die UAB K. und UAB L., welche wiederum für das Unternehmen des Angeklagten D. als Subunternehmer tätig waren. Diese beiden… …der beiden litauischen Unternehmen lagen litauische Entsendebescheinigungen vor, die eine Sozialversicherungspflicht in Deutschland ausschlossen und… …Bewährung ausgesetzt. Beide Angeklagte wurden jedoch von weiteren Vorwürfen, die sich ausschließlich auf die Beschäftigten der litauischen Unternehmen UAB K… …Strafsenat bestätigte die Entscheidung des Landgerichts Stade, dass die litauischen Unternehmen als eigenständige Arbeitgeber angesehen werden und die… …litauischen Unternehmen nicht von der Anklage umfasst war. Die Verfahrensrüge der Staatsanwaltschaft bezüglich des Selbstleseverfahrens wurde als unzulässig… …. Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass anonyme Anzeigen über ein internes Hinweisgebersystem einen konkreten Verdacht begründen können, der zu… …sind entscheidend. Im Hinblick auf das HinSchG ist für Unternehmen hervorzuheben, dass sie nicht nur eine Meldestelle einrichten, sondern auch die…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2024

  Tagungsbericht „Junges Wirtschaftsstrafrecht 6.0 – die Klimakrise und das Wirtschaftsstrafrecht”

  am 11.10.2024
  

  Ref. iur. Philipp Rhein

  …die Allokation von privatem Kapital zugunsten nachhaltigkeitsfördernder Unternehmen. Da deren Wirtschaftstätigkeit durch Finanzprodukte finanziert… …, Wissenschaft und Praxis des Wirtschaftsstrafrechts zu vereinen und füreinander fruchtbar zu machen. II. Zweites Panel: Der Schutz der Umwelt vor den Unternehmen… …? Das sich anschließende zweite Panel wandte seinen Fokus unter Moderation von Prof.’in Dr. Schmitt-Leonardy ab von Privatpersonen und hin zu Unternehmen… …: „ökozid-ähnlichen”) Folgen. Hierbei seien auch für Unternehmen Sanktionen vorgesehen, die von umsatzabhängigen Geldbußen bis hin zur Auflösung des Unternehmens gingen… …Strafrahmen verschärft werden. Für Unternehmen sei insbesondere abzuwarten, ob der deutsche Gesetzgeber die umsatzabhängige Bestimmung von Geldbußen übernehmen… …durch die Richtline insgesamt der Strafverfolgungsdruck auf Unternehmen erhöhen dürfte. Unternehmensseitig sei eine Anpassung der… …für die Strafverteidigung” aus der strafverteidigenden Perspektive auf. Die praktischen Erfahrungen würden zunehmend zeigen, dass Unternehmen durch NGOs… …Umweltstraftaten ab, was den Strafverfolgungsdruck auf die Unternehmen erhöhe. Die Verteidigung müsse daher von Beginn an als Ansprechpartner der Ermittlungs- und…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2024

  Tagungsbericht „Junges Wirtschaftsstrafrecht – in 80 Tagen um die Welt” am 06.10.2023

  …erst 2026 in Kraft tritt, sollten Unternehmen bereits jetzt tätig werden, denn sie müssen Regelwerke für das Sichern und Herausgeben von Daten überprüfen… …und Ansprechpartner*innen im Unternehmen definieren, um die starren Fristen einhalten zu können. IV. Panel „Welt” Nach einer kurzen und geselligen Pause… …Risikomanagement in Unternehmen hervor und diskutierte die rechtlichen Bedingungen und Herausforderungen. Das Ziel sei es, die Beeinträchtigung von Menschenrechten… …in Unternehmen und Lieferketten gewährleistet werden. Die operative Einhaltung der Sorgfaltspflichten liege im Verantwortungsbereich der… …Geschäftsführung. Da Unternehmen selbst bei einer Pflichtverletzung Adressat einer Geldbuße seien, betonte Dr. Ofterdinger die Wichtigkeit einer Risikoanalyse… …, insbesondere bei unmittelbaren Lieferanten. Außerdem seien Präventionsmaßnahmen bei Risikofeststellung notwendig. Unternehmen sollten ein Beschwerdeverfahren… …(Universität Hamburg) in seinem Vortrag „Verantwortlichkeit von Unternehmen für Völkerrechtsverbrechen – Ansätze und Herausforderungen eines… …Völkerverbrechen verstrickt sein, so JunProf. Dr. Epik. Unternehmen können Geschäftsbeziehungen zu Diktaturen aufbauen, Waffen und kriegswichtige Materialien liefern…

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