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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …Verlustrisiko, das üblicherweise mit einer solchen Verwendung verbunden ist. Kluge Geldwäscher vermeiden es, Banken um Unterstützung bei der Finanzierung zu… …bitten. Die Banken würden höchstwahrscheinlich genau überprüfen wollen, wer hinter dem Unternehmen steht und sich auch Bilanzen ansehen wollen. Daher…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Compliance in Russland (Teil 1)

  Das russische Rechtssystem und die Gesetzgebung zur Antikorruption
  

  Dr. Thomas Heidemann

  …Banken zu halten sowie ausländische Finanzinstrumente zu nutzen (Art. 7.1 Antikorruptionsgesetz), ffdie Verpflichtung, bestimmter Amtsträger, Auskunft über…

• Corona-Krise: Quick-Check für Entscheider

  …Liquiditätssicherung (Kreditanträge für Banken und Sparkassen lassen sich hier vorbereiten) Stresstest Business Plan und Sanierungsgutachten Kommunikation mit Banken…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  Buchbesprechungen

  Diplom-Wirtschaftsmathematiker / Diplom-Kaufmann Thomas Gossens

  …Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken Banken sind einem hohen Risiko ausgesetzt, durch Geldwäsche dazu missbraucht zu werden… …Jahren auch fester Bestandteil der Prüfungslandkarte der Internen Revision bei Banken. Das vorliegende Handbuch beschäftigt sich intensiv und umfassend mit…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Management von Risiken in Behörden

  Risiken und Risikomanagement für öffentliche Institutionen

  Univ.-Prof. Dr. Bernhard Hirsch, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Fabienne-Sophie Schäfer, Josef Schmid

  …ckend – beispielsweise über das KonTraG – und darüber hinaus spezifisch einzelne Branchen – Banken, Versicherungen, Pharma, Chemie, Lebensmittel – einer… …Systemrelevanz, ähnlich den in der Finanzkrise von 2008 zu rettenden Banken. In der Konsequenz wird eine deutliche Professionalisierung des Risiko-Manage-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Management von Risiken in Behörden

  Die Risikokultur in öffentlichen Institutionen

  Univ.-Prof. Dr. Bernhard Hirsch, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Fabienne-Sophie Schäfer, Josef Schmid

  …die Risikokultur von Banken im Fokus hat, lassen sich die Ausprägungen der Indikatoren auch in Behörden verorten. 82 Steinbrecher (2015), S. 22. 83…
• eBook-Kapitel aus dem Buch HR-Compliance

  Compliance im Arbeitsalltag - Wie viel Mitarbeiterüberwachung ist zulässig?

  Yvonne Conzelmann

  …offene Überwa- chung von Banken angesehen, um Bankräuber abzuschrecken oder Banküber- fälle leichter aufklären zu können sowie die offene Videoüberwachung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch HR-Compliance

  Tax-Compliance

  Martin Zackor

  …im Zusammenhang mit der Finanzkrise, als der Staat gleichzeitig viele Banken „retten“ musste, die in eine finanzielle Schieflage geraten waren. 32…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Internen Kontrollsystems

  Einleitung

  Sami Abbas, Sabine Bohlenz, Martin Guder, Clemens Jung, u.a.

  …externer regulatorischer Anforderungen für einzelne Branchen etc. (z.B. Banken, Versicherungen, öffentlich-rechtliche Unterneh- men) zusätzlich zu…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Internen Kontrollsystems

  Finanzen/Treasury

  Sami Abbas, Sabine Bohlenz, Martin Guder, Clemens Jung, u.a.

  …auch Saldenbestätigungen von den betreffenden Banken einge- Prüfung der Funktionsweise und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 248 holt werden…