Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2017

  Money-Transfer-Dienstleister

  Ein Traum für Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer?
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …gravierender Vorteil der Money-Transfer-Dienstleister gegenüber von Banken. Während Banken meist mehrere Tage oder gar Wochen für die Eröffnung einer neuen… …Banken. Sie eignen sich für den Transfer kleinerer Summen. Insbesondere berücksichtigen vernünftige Täter die Wirtschaftlichkeit der Transaktion. Für den… …Transfer kleinerer Beträge in exotische Länder sind Money-Transfer- Dienstleister häufig preiswerter als Banken. Sobald jedoch der Schwellenwert für das…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2019

  ZCG-Nachrichten

  …Kraft ausgehen könnte“, sagt Dr. Daniel Bartsch, Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. Die aktuell eher restriktive Kreditpolitik der Banken…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2020

  ZCG-Nachrichten

  …. So sollen künftig auch kapitalmarktorientierte Unternehmen, die nicht Banken oder Versicherungen sind, ihren Abschlussprüfer nach spätestens zehn…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …gravierendes Problem für die internationale Sicherheit dar. Insbesondere Banken und Finanzdienstleister sehen sich in diesem Zusammenhang mit einer Vielzahl an… …von FinTech-Anwendungen eingesetzt. Sämtliche Banken und Finanzdienstleister, welche innovativ in die Zukunft blicken, werden sich bereits mit der… …Terrorismusfinanzierung, jedoch sind die konkreten Vorgehensweisen der Kriminellen immer noch kaum bekannt. 7 Banken und Finanzdienstleister im FinTech-Sektor müssen sich… …Cyberwährungen davon ausgehen, dass diese bereits mit Kriminali- tät in Berührung gekommen sind, was zu späterem Zeitpunkt von hoher Relevanz für Banken und Fin-… …Damit Banken und Finanzdienstleister effektiv gegen Terrorismusfinanzierung, insbesondere unter Verwendung von Kryptowährungen, vorgehen können, sind… …Gesetze, welche entsprechende Maßnahmen enthalten, vonnöten. Allerdings unterstehen Kryptowährungen nicht den gleichen Bestimmungen wie Banken. Aufgrund… …, strafrechtlich zu verfolgen, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen je nach Land variieren. Für Banken bedeutet dies, dass sämtliche Gelder, welche in Berührung mit… …Banken und Finanzdienstleister. Wenngleich Transaktionen auf der Blockchain einen Digital Trail hinterlassen, gibt es Mittel und Wege, Anonymität… …Banken, ist dringend davon abzuraten, Geschäfte mit im Bereich der Kryptowährungen tätigen Dienstleistern zu machen. Kryptowährungen sind schlichtweg…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2008

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Handelsstrategien von interna tional agierenden Banken breiten Raum ein. Im Mittelpunkt der von allen Teilnehmern rege und offen geführten Diskus sion stand die Frage…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2015

  ZCG-Nachrichten

  …beschrieben wird. Deutsche mittelständische Unternehmen präferieren mehrheitlich eine Finanzierung über inländische Banken. Sofern ein KMU-spezifischer…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2010

  ZCG-Nachrichten

  …an Vergütungssysteme in Banken (Rundschreiben 22/2009) und Versicherungen (Rundschreiben 23/2009) veröffentlicht, die damit zugleich in Kraft getreten…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2013

  ZCG-Nachrichten

  …sich ausschließlich auf nichtfinanzielle Unternehmen in Schwierigkeiten. Für Banken und andere Finanzinstitute gelten separate Vorschriften. Die…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2018

  Buchbesprechungen

  Axel Becker

  …eines granularen, statistischen Kreditmeldewesens schafft die Aufsicht eine neue Anforderungsstruktur in den Banken. Vorgesehen ist eine neuartige…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2008

  ZCG-Nachrichten

  …enthält eine Neuordnung des gesamten Fristenregimes vor der Hauptversammlung. Schließlich vereinfacht er das Vollmachtsstimmrecht der Banken und erschwert…