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• Risk, Fraud & Compliance Ausgabe 06 2021

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Kryptowährungen: Schmuddelkinder der Digitalisierung?

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Finanzinstitute als Vehikel ausgenutzt werden können. Damit sind insbesondere die Abteilungen Compliance und Fraud-Bekämpfung in der Pflicht, sich eingehend mit… …Person aber leicht umgehen kann, zeigen unsere Autoren in ihrem Beitrag. Abgerundet wird dieses Heft mit aktuellen Urteilen zu Compliance und unserem… …Compliance-bewegt-Fragebogen, dieses Mal ausgefüllt von Sascha Kuhn, Rechtsanwalt bei Simmons & Simmons mit dem Schwerpunkt Compliance. Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 16. (2021) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …, www.ZRFCdigital.de Herausgeber: Steinbeis-Hochschule Berlin, vertreten durch: School of Governance, Risk & Compliance, Chausseestraße 13, 10115 Berlin… …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …School of ­Governance, Risk & Compliance, RA Dr. Christian Schefold, Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen… …Compliance der Steinbeis-­Hochschule-­Berlin GmbH, für Transparency International Deutschland e. V., für die ­Mitglieder des Bundesverbandes der… …Unternehmerische Compliance im digitalen Transformationsprozess – Teil 1 256 Bau 4.0 Bianca Weber-Lewerenz Zitierweise: ZRFC, Heft/Jahr, Seite ISSN: 1867-8386… …Urteile: Rechtsprechungsübersicht 282 Zusammengestellt von Dr. Doreen Müller, Redaktion ZRFC Profession Compliance bewegt … 285 Interview mit Sascha Kuhn…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Jahresinhaltsverzeichnis 2021

  …2021 www.ZRFCdigital.de Herausgeber: School of Governance, Risk & Compliance – Steinbeis-Hochschule Berlin Herausgeberbeirat: Prof. Dr. Dr. habil… …­Association of Certified Fraud ­Examiners (ACFE) e. V. RA Dr. Rainer Markfort, Deutsches Institut für Compliance (DICO) e.V., Vorstand Prof. Dr. Volker H… …. Monika Roth, Kanzlei roth schwarz roth RA Raimund Röhrich, Lehrbeauftragter der School of Governance, Risk & Compliance RA Dr. Christian Schefold, Partner… …, Dentons Europe LLP Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen… …Jahresinhaltsverzeichnis 2021 (16. Jahrgang) Verfasserverzeichnis 2021 Verzeichnis der Fachartikel 2021 Stichwortverzeichnis 2021 III IV VII Risk, Fraud & Compliance (ZRFC)… …, www.ZRFCdigital.de Herausgeber: Steinbeis-Hochschule Berlin, vertreten durch: School of Governance, Risk & Compliance, Chausseestraße 13, 10115 Berlin… …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …School of ­Governance, Risk & Compliance, RA Dr. Christian Schefold, Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen… …Compliance der Steinbeis-­Hochschule-­Berlin GmbH, für Transparency International Deutschland e. V., für die ­Mitglieder des Bundesverbandes der… …Technology als Hilfsmittel von Compliance Prof. Dr. Stefan Behringer. ......................... 1/1 Whistleblowing: Vom Schmuddelkind zur Verpflichtung Prof…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Cyber-Compliance und ISMS in der Unternehmenspraxis

  Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich

  …Privatdozent an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Berater u. a. in den Bereichen Governance, Risk und Compliance (GRC), digitale Transformation und… …glossar.html (Stand: 12. 07. 2021). Prof. Dr. Patrick Ulrich ZRFC 6/21 248 Management Es gibt viele verschiedene Frameworks für Cyber- Compliance. z Abbildung 1… …ist Cyber-Sicherheit aber auch ein prozessuales und organisatorisches Thema, das mit der Business Compliance integriert sein sollte. Hier können… …Unternehmenspraxis, aber auch die Forschung und Lehre in den Bereichen Business-Compliance, IT-Compliance und Cyber-Compliance aufgezeigt. Wie so oft in der Compliance… …Compliance, IT/EDV und Digitalisierung (sofern getrennt) können konkurrierende oder sich überschneidende Zuständigkeiten haben. Sicherlich lässt sich dies in… …zukünftigen Forschungs- und Praxisprojekten sollte unter anderem die Frage erläutert werden, inwieweit Business-Compliance, IT- Compliance und Cyber-Compliance…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Ethische Verantwortung in der digitalen Transformation

  Ein Interview mit dem Theologen und Philosophen Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger
  

  Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger

  …werden diesbezüglich die unmittelbar vernetzten Entitäten. Die ZRFC ist eine Zeitschrift für Compliance. Welche Regulierungen würden Sie den Staaten oder…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Unternehmerische Compliance im digitalen Transformationsprozess - Teil 1

  Bianca Weber-Lewerenz

  …ZRFC 6/21 256 Digitaler Transformationsprozess | KI | CDR | unternehmerische Compliance | Bauwesen Unternehmerische Compliance im digitalen… …Datensicherheit, 5 Datenschutz, sinnvolle Einsatzfelder von KI und Stan- 6, 7 dards für den sicheren Umgang. 2 Unternehmerische Compliance im Umgang mit digitalen… …große Verantwortung hibsichtlich Transparenz, Rechtstreue und Schutz von Mensch, Gesellschaft und Umwelt. Compliance ist unverzichtbarer Bestandteil… …KI-gestützten automatischen Abgleich zwischen Baustelle und digitalem Zwilling (BIM), das heißt die Compliance zwischen der erbrachten und der vertraglich…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …ZRFC 6/21 262 Finanzdienstleistungen | Kryptowährungen | Bitcoin | Terrorismusfinanzierung | Compliance Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen… …Kurse zum Thema Compliance, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an verschiedenen Universitäten. Des Weiteren ist er Autor verschiedener… …ausgearbeitet, durch welche Terrorismusfinanzierung unter Verwendung von Kryptowährungen umgesetzt werden kann. Dieselben sollen Compliance- Beauftragten ein… …. fma-li.li/files/fma/fma-faktenblatt-virtuelle-waehrungen.pdf (Stand: 08.07.2021). 7 Vgl. Harvey, J., Compliance and reporting issues arising for financial institutions from money laundering regulations: A… …. Teichmann, F. / Sergi, B., Compliance in multinational corporations – business risks in bribery, money laundering, terrorism financing and sanctions. 1. Aufl…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten

  Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …sowie aus Sicht von Compliance- Beauftragten. Hierzu werden konkrete Methoden zur Umgehung von Sanktionen und deren praktische Implikationen diskutiert… …(England) einen LL. M. erlangt. Er unterrichtet Kurse zum Thema Compliance, Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an verschiedenen Universitäten… …aus Sicht der Compliance-Beauftragten Compliance- und Überwachungsmechanismen umgehen können. Die Antworten aller Interviewpartner wurden einer… …., Compliance and reporting issues arising for financial institutions from money laundering regulations: A preliminary cost benefit study, in: Journal of Money… …Handels- und Marketingdienstleistungen zu eröffnen. Hierbei werden gezielt Banken mit vermutet schwachen und toleranten Compliance- Mechanismen aufgesucht…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Compliance bewegt ...

  ... Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen - fachlich, beruflich
  

  Sascha Kuhn

  …Compliance bewegt … ZRFC 6/21 285 Compliance bewegt … … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance… …bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich. Sascha Kuhn, Rechtsanwalt, zertifizierter Mediator und Partner bei Simmons &… …Compliance & Dispute Resolution. Seinen Tätigkeitsschwerpunkt hat Herr Sascha Kuhn im Wirt­schafts­strafrecht und verfügt über umfassende Erfahrung in der… …Compliance-Programmen. In Ihren eigenen Worten: Was ist Compliance? Ich könnte diese Frage sehr technisch beantworten: Regelkonformität, also die Beachtung und Einhaltung… …eingehalten werden sollen? Das ist zwar keine vollständig präzise Antwort auf die Frage, welche Regeln einzuhalten sind und was Compliance ist. Ich empfinde sie… …, sich mit Fragen von Governance, Risk und Compliance auseinanderzusetzen und was spornt Sie an? Mit Mandanten daran zu arbeiten, dass Compliance nicht als… …Inhouse-Kollegen aus dem Bereich Compliance – und mit ihnen zusammen auch wir externen Anwälte – als Geschäftsverhinderer und Bedenkenträger gesehen. Wenn es gelingt… …, dass alle Beteiligten verstehen, dass Compliance nicht nur aus rechtlichen Vorgaben besteht, sondern letztlich im Interesse und zum Wohle des… …wichtigstes Projekt im vergangenen Jahr? Eines der sicherlich interessantesten Mandate der letzten Jahre, welches ich Wie sind Sie zum Thema Compliance… …. Was halten Sie für die größte zukünftige Herausforderung im Compliance- Management? Das Compliance-Management – sowohl in großen als auch in kleinen…

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