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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2016

  Das mittelbare Bereitstellungsverbot in EU-Sanktionsregimen

  Wie weit müssen Unternehmen bei der Geschäftspartnerprüfung gehen?
  

  Dr. Alexander Cappel, Dr. Tim Nikolas Müller

  …in EU-Sanktionsregimen Wie weit müssen Unternehmen bei der Geschäftspartnerprüfung gehen? Dr. Alexander Cappel / Dr. Tim Nikolas Müller* Dr. Alexander… …Cappel Die verschiedenen EU-Sanktionsregime enthalten im Regelfall das Verbot, bestimmten gelisteten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2015

  Meldepflichten im Außenwirtschaftsverkehr

  Welche Anforderungen enthält die Außenwirtschaftsverordnung? Was ist bei Ordnungswidrigkeitenverfahren zu beachten?
  

  Dr. Alexander Cappel, Dr. Tim Nikolas Müller

  …Außenwirtschaftsverkehr Welche Anforderungen enthält die Außenwirtschaftsverordnung? Was ist bei Ordnungswidrigkeitenverfahren zu beachten? Dr. Alexander Cappel / Dr. Tim… …Ausführungen zur sanktionsbefreienden Selbstanzeige im Außenwirtschaftsrecht. 1. Einleitung Dr. Alexander Cappel Inländische Unternehmen und Privatpersonen sind…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2020

  Kryptowerte und Geldwäsche

  Compliance-Pflichten in Bezug auf Krypto-Token
  

  Dr. Alexander Cappel, Dr. Michael Born

  …Recht • ZCG 6/20 • 253 Kryptowerte und Geldwäsche Compliance-Pflichten in Bezug auf Krypto-Token Dr. Alexander Cappel / Dr. Michael Born*… …befürchtete, dass insbesondere terroristische Gruppen von der Anonymität der * Dr. Alexander Cappel ist Partner im Bereich Wirtschaftsstrafrecht, Compliance &…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2011

  Aktuelle Urteile

  RA Raimund Röhrich, RA Dr. Alexander Cappel, RA Dr. Beatrix Elsner

  …70 (§ 87b Abs. 3 Nr. 2 IRG‑E, zudem besteht das Erfordernis, dass dem Zusammengestellt und kommentiert von RA Raimund Röhrich, RA Dr. Alexander Cappel… …Änderung des § 160a StPO nun entgegengetreten und hat somit das Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Rechtsanwalt erheblich gestärkt. Dr. Alexander… …Cappel Gesetzentwurf zur ­Verbesserung der Effektivität des Strafverfahrens Hintergrund Jüngst ist ein Gesetzentwurf des Bundesrates in den Bundestag…

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