Suchergebnisse

• IFRS für Banken – Teil 1 und 2

  …Bände verfügen über ein umfangreiches Abkürzungs-, Literatur- und Stichwortverzeichnis.Die Kommentierung „IFRS für Banken – Teil 1 und 2“ ist – gemessen…

• Geldwäsche-Spezialeinheit überlastet

  …Bearbeitung von Verdachtsmeldungen der Banken nicht hinterher. Die „Financial Intelligence Unit” (FIU) wurde eingerichtet, um mit verstärkten Befugnissen als… …Kriminalbeamter: „Die Transaktionen gehen relativ schnell und bei den Banken gibt es bestimmte Zeiten und Fristen, und wenn innerhalb von drei Tagen nicht reagiert… …die Banken in Deutschland 350 Fälle möglicher Geldwäsche weiter. Die eigens dafür geschaffene Einheit des Zolls sollte den Landeskriminalämtern… …ich gucken muss: Wo sind diese Personen, wo sind solche Transaktionen, wo sind die Banken schon aufgetreten. Das kann ich ja nur in bestimmten Systemen…

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• Verschärfung der Geldwäsche-Richtlinie

  …Versicherungen, Banken, Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen? Welche Themen und Risikolagen sind in öffentlichen Institutionen typisch, und wie können…

• AnaCredit – das gläserne Kreditportfolio

  …Neuerungen für einen stufenweisen Aufbau eines granularen, statistischen Kreditmeldewesens schafft die Aufsicht eine neue Anforderungsstruktur in den Banken…

• Schallbruch: „Menschliche Nachlässigkeiten tragen dazu bei, dass Cyberangriffe erfolgreich sein können”

  …forschungsstarke Industriekonzerne sind ein Opfer, auch Banken und Versicherungen wegen der dortigen Kundendaten, deutsche technische Universitäten oder auch…

• Umsetzung des Geldwäschegesetzes

  …Bankhäuser eher skeptisch: Sekundenschnelle Überweisungen per Instant Payment werden von einem Großteil der Banken (58,1 Prozent) noch nicht angeboten. Die…

• Studie: Deutschland ist attraktiv für Geldwäsche

  …letzten Jahre zeigen jedoch, dass die meisten Meldungen durch Banken erfolgen, während die weiteren Akteure bisher praktisch nichts melden und damit kaum…

• Erwartungen an das neue Konzerninsolvenzrecht

  …Investoren tätig, seien es internationale oder familiengeführte Unternehmen, Banken, Finanzinvestoren oder die öffentliche Hand.   Prof. Dr. Matthias Nicht…